公告日期：2013-12-26

 證券代碼：600609 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金杯汽車(chē) 編號(hào)：臨 2013—021

                 金杯汽車(chē)股份有限公司
           第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)
公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。


    金杯汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第一
次會(huì)議通知于 2013 年 12 月 16 日以送達(dá)書(shū)面通知或傳真方式發(fā)出，
之后電話(huà)確認(rèn)。本次會(huì)議于 2013 年 12 月 25 日上午 11 時(shí)在華晨集團(tuán)
111 會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席 3 名，實(shí)際表決監(jiān)
事 3 名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席于淑君主持。會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體監(jiān)事審議表決，審議并全票通過(guò)
了如下議案：
    一、關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案。

    表決結(jié)果：同意 3 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。

    于淑君女士當(dāng)選為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年。

    特此公告。




                             金杯汽車(chē)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                              二〇一三年十二月二十六日
    附簡(jiǎn)歷:

    于淑君：女，1957 年出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任遼

寧信托投資公司證券總部總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理。現(xiàn)任華晨汽車(chē)集團(tuán)控

股有限公司審計(jì)部部長(zhǎng)；上海申華控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席；金

杯汽車(chē)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席等職。