公告日期：2013-12-26

 證券代碼：600609 股票簡稱：金杯汽車 編號：臨 2013—019

                       金杯汽車股份有限公司
                2013 年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。
    重要內容提示：
     本次會議無否決提案的情況
     本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況
    一、會議召開和出席情況
    金杯汽車股份有限公司（以下簡稱：公司）2013 年第一次臨時股
東大會于 2013 年 12 月 25 日，在華晨汽車集團 111 會議室召開。出席
會議的股東和代理人共 4 人，所持有表決權的股份總數 448,450,749
股，占公司有表決權股份總數的 41.04%。
    本次大會的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，表
決結果合法、有效。大會由祁玉民董事長主持。
    公司在任董事 11 人，出席 9 人，公司董事譚成旭、雷小陽因公未
能出席會議；公司在任監事 3 人，出席 3 人；董事會秘書出席了會議；
公司高管列席了會議。
    二、提案審議情況
                                    贊成          贊成     反對    反對     棄權   棄權       表決
      表   決   內   容
                                    票數         比例%     票數    比例%    票數   比例%      結果

 1、關于公司董事會換屆選舉的議案

 1.1 選舉祁玉民先生為公司
                                   448,447,949   99.9994    2800   0.0006      0          0   通過
 第七屆董事會董事
 1.2 選舉譚成旭先生為公司
                                   448,447,949   99.9994    2800   0.0006      0          0   通過
 第七屆董事會董事
 1.3 選舉王世平先生為公司
                                   448,447,949   99.9994    2800   0.0006      0          0   通過
 第七屆董事會董事
 1.4 選舉雷小陽先生為公司
                                   448,447,949   99.9994    2800   0.0006      0          0   通過
 第七屆董事會董事
 1.5 選舉劉同富先生為公司
                                   448,447,949   99.9994    2800   0.0006      0          0   通過
 第七屆董事會董事
 1.6 選舉劉鵬程先生為公司
                                   448,447,949    99.9994   2800   0.0006   0   0   通過
 第七屆董事會董事
 1.7 選舉王希科先生為公司
                                   448,447,949    99.9994   2800   0.0006   0   0   通過
 第七屆董事會董事
 1.8 選舉田炳福先生為公司
                                   448,447,949    99.9994   2800   0.0006   0   0   通過
 第七屆董事會獨立董事
 1.9 選舉鐘田麗女士為公司
                                   448,447,949    99.9994   2800   0.0006   0   0   通過
 第七屆董事會獨立董事
 1.10 選舉李哲先生為公司第
                                   448,447,949    99.9994   2800   0.0006   0   0   通過
 七屆董事會獨立董事
 1.11 選舉黃偉華先生為公司
                                   448,447,949    99.9994   2800   0.0006   0   0   通過
 第七屆董事會獨立董事

 2、關于公司監事會換屆選舉的議案

 2.1 選舉于淑君女士為公司
                                   448,447,949    99.9994   2800   0.0006   0   0   通過
 第七屆監事會監事
 2.2 選舉胡春華女士為公司
                                   448,447,949    99.9994   2800   0.0006   0   0   通過
 第七屆監事會監事

 3、關于修改公司章程的議案         448,450,749        100      0        0   0   0   通過


    三、律師見證情況
     本次股東大會及決議由北京市中銀（沈陽）律師事務所律師吳增
仙、石鐵巖進行全過程見證，公司 2013 年第一次臨時股東大會的召集
和召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《證
券法》、《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。本次股
東大會合法、有效，并出具了法律意見書。
    特此公告。




                                                 金杯汽車股份有限公司董事會
                                                  二〇一三年十二月二十六日