公告日期：2013-12-26

證券代碼：000616           證券簡稱：億城股份        公告編號：2013-088


                    億城集團股份有限公司
          關于全資子公司億城投資基金公司增資的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


   為了順應公司戰略轉型及未來經營工作需要，公司全資子公司億城高安房地
產投資基金管理（北京）有限公司（以下簡稱“億城投資基金公司”）的名稱擬
由“億城高安房地產投資基金管理（北京）有限公司”變更為“億城投資基金管
理（北京）有限公司”。同時，公司擬以自有資金（現金方式）對其增加注冊資
本 27000 萬元。本次增資完成后，億城投資基金公司的注冊資本將從 3000 萬元
增至 30000 萬元，仍為公司的全資子公司。
    2013 年 12 月 24 日，公司第六屆董事會臨時會議審議通過了本次更名和增
資事項，并授權經營層辦理本次更名和增資事宜。參會及表決情況為：參會有效
表決票 7 票，同意 7 票。
   本次更名和增資事項不構成關聯交易。
   根據相關法律法規和《公司章程》的規定，本次更名和增資事項在董事會的
審批權限內，無需提交股東大會審議。


   一、    億城投資基金公司基本情況
   公司名稱（更名前）：億城高安房地產投資基金管理（北京）有限公司
   公司名稱（更名后）：億城投資基金管理（北京）有限公司
   成立時間：2012 年 3 月 5 日
   法定代表人：嚴謹
   注冊資本：3000 萬元
   本次增資后注冊資本：30000 萬元
   注冊地址：北京市海淀區長春橋路 11 號 2 號樓 1703 室
   公司類型：有限責任公司（法人獨資）
   經營范圍：非證券業務的投資管理、咨詢。（不得從事下列業務：1、發放貸
款；2、公開交易證券類投資或金融衍生品交易；3、以公開方式募集資金；4、
                                      1
對除被投資企業以外的企業提供擔保。）
   股東情況：本公司持股 100%
   出資方式：本公司以自有資金（現金方式）出資
   主 要 財 務 指 標 ： 截 至 2012 年 末 ， 總 資 產 52,999,579.26 元 ， 凈 資 產
29,999,579.26 元，2012 年實現營業收入為零，凈利潤-420.74 元（以上數據經
審計）。截至 2013 年 9 月底，總資產 29,978,472.26 元，凈資產 29,978,472.26
元，2013 年 1-9 月份實現營業收入為零，凈利潤-21,107.00 元（以上數據未經
審計）。


   二、    更名和增資的情況
   億城投資基金公司的名稱擬由“億城高安房地產投資基金管理（北京）有限
公司”變更為“億城投資基金管理（北京）有限公司”。
   同時，公司擬以自有資金（現金方式）對億城投資基金公司增加注冊資本
27000 萬元。本次增資完成后，億城投資基金公司的注冊資本將從 3000 萬元增
至 30000 萬元，仍為公司的全資子公司。


   三、    本次投資目的和對公司的影響
   公司正在實施戰略轉型，通過本次更名和增資，億城投資基金公司將成為公
司的基金投資和管理平臺，為公司未來開展業務奠定基礎，符合公司戰略發展規
劃和未來經營工作需要。
   增資完成后，億城投資基金公司仍為公司全資子公司。


   特此公告。




                                                        億城集團股份有限公司
                                                               董   事   會
                                                    二○一三年十二月二十五日




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