公告日期：2013-12-26

股票代碼：600356              股票簡(jiǎn)稱：恒豐紙業(yè)             編號(hào)：2013-036
轉(zhuǎn)債代碼：110019              轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：恒豐轉(zhuǎn)債


                 牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司
              七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
     本公司全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并
對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于 2013 年 12 月 25 日
在公司第二會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉書(shū)
杰先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事
認(rèn)真討論，審議并通過(guò)了如下決議：
    1、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于公司購(gòu)買(mǎi)國(guó)有建設(shè)用地土
地使用權(quán)作為發(fā)展儲(chǔ)備用地的議案》。
    為了滿足公司未來(lái)發(fā)展需要，加快造紙工業(yè)園區(qū)建設(shè)，公司擬充分利用牡丹
江市政府舊城區(qū)改造的相關(guān)政策，購(gòu)買(mǎi)與公司比鄰的一宗國(guó)有建設(shè)用地土地使用
權(quán)作為發(fā)展儲(chǔ)備用地。該宗土地位于牡丹江市陽(yáng)明區(qū)恒豐路以東、光華街以南、
恒豐紙業(yè)以西、以北，土地面積約 46044 平方米。從未來(lái)發(fā)展項(xiàng)目考慮，該宗土
地由于比鄰恒豐紙業(yè)，有利于相關(guān)能源動(dòng)力、環(huán)保設(shè)施等配套和利用，可以有效
降低未來(lái)項(xiàng)目建設(shè)的配套成本。為此公司擬利用自有資金支付相關(guān)費(fèi)用，取得該
宗土地使用權(quán)，預(yù)計(jì)總投資金額不超過(guò) 6500 萬(wàn)元。
    土地征收實(shí)施后，公司將嚴(yán)格按照牡丹江市政府舊城區(qū)改造的相關(guān)政策支付
上述相關(guān)費(fèi)用并辦理土地使用權(quán)證照。
    特此公告。




                                    牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                                           二○一三年十二月二十五日