公告日期：2013-12-26

證券代碼：002516        證券簡稱：江蘇曠達(dá)        公告編號(hào)：2013-057



           江蘇曠達(dá)汽車織物集團(tuán)股份有限公司
           第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   江蘇曠達(dá)汽車織物集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第
三十次會(huì)議于 2013 年12月25日以通訊方式召開。召開本次會(huì)議的通知及相關(guān)資
料于 2013 年12月20日以傳真、電子郵件等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)參加
表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    會(huì)議采用通訊表決的方式表決了本次會(huì)議的議案，形成并通過了如下決議：

    1、會(huì)議以9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過《關(guān)于對(duì)電力全資子公司增資
的議案》。同意公司使用自有資金對(duì)全資子公司江蘇曠達(dá)電力投資有限公司增資
15,000.00萬元，增資后江蘇曠達(dá)電力投資有限公司注冊(cè)資本變更為25,000.00
萬元。

    獨(dú)立董事意見：本次對(duì)曠達(dá)電力公司進(jìn)行增資1.50億元，是基于電站業(yè)務(wù)的
資金需求及公司新能源領(lǐng)域發(fā)展需求，將進(jìn)一步提升公司未來的經(jīng)營業(yè)績，有利
于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。同意公司對(duì)電力全資子公司增
資1.50億元。

    以上內(nèi)容詳見2013年12月25日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及
《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《中國證券報(bào)》上登載的《公司關(guān)于使用自有資
金對(duì)全資子公司增資的公告》（公告編號(hào)：2013-059）。
    2、會(huì)議以 9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過了《關(guān)于電力合資子公司設(shè)
立電站項(xiàng)目公司的議案》。同意公司控股合資孫公司深圳曠達(dá)陽光能源有限公司
出資 500.00 萬元設(shè)立電站項(xiàng)目公司。

    獨(dú)立董事意見：本次合資公司設(shè)立電站項(xiàng)目公司，是公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，將
擴(kuò)大公司在國內(nèi)光伏電站領(lǐng)域的影響力，進(jìn)一步拓展公司國內(nèi)電站建設(shè)市場，保
證公司光伏電站業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，為公司開辟新的利潤增長點(diǎn)，增強(qiáng)公司的盈利
能力。同意電力合資公司設(shè)立電站項(xiàng)目子公司。

    具體內(nèi)容詳見2013年12月25日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及
《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《中國證券報(bào)》上登載的《公司關(guān)于電力合資公
司投資設(shè)立電站項(xiàng)目公司的公告》（公告編號(hào)：2013-060）。
    三、備查文件

    1、公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

    2、獨(dú)立董事對(duì)公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

    特此公告。



                                江蘇曠達(dá)汽車織物集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                         2013年12月25日