公告日期：2013-12-26
證券代碼：002482 證券簡(jiǎn)稱：廣田股份 公告編號(hào)：2013-060
深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司
2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或者變更議案的情況發(fā)生；
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2013年12月25日上午9:30
2、召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市羅湖區(qū)沿河北路1003號(hào)東方都會(huì)大廈公司會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4、召集人：深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)葉遠(yuǎn)西先生
6、本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法
律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
參加本次臨時(shí)股東大會(huì)表決的股東及股東代表共2人，代表有表決權(quán)的股份
總數(shù)為349,440,000股，占公司股本總額的67.57%。6名董事、全體監(jiān)事、董事會(huì)
秘書(shū)出席會(huì)議，部分高級(jí)管理人員、律師代表列席會(huì)議。
三、提案審議及表決情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于審議深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司增加注冊(cè)資本的
議案》。
表決結(jié)果：349,440,000股同意，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，
0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于審議深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司修改〈公司章程〉
的議案》。
表決結(jié)果：349,440,000股同意，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，
0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于審議深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司改聘2013年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
表決結(jié)果：349,440,000股同意，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，
0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)
北京市中倫律師事務(wù)所律師代表到會(huì)見(jiàn)證本次臨時(shí)股東大會(huì)，并出具了法律
意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)
則》和《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出席及
列席會(huì)議的人員均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股
東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的《深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司2013年第二次臨時(shí)
股東大會(huì)決議》；
2、《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司2013年第
二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告
深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一三年十二月二十六日
