公告日期：2013-12-26

      證券代碼：000009      證券簡稱：中國寶安     公告編號：2013-057


            中國寶安集團股份有限公司
        2013 年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存
在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、重要提示

    在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。



    二、會議召開的情況
    1、召開時間：2013 年 12 月 25 日上午 9:00
    2、召開地點：深圳市筍崗東路 1002 號寶安廣場 A 座 29 樓會議室
    3、召開方式：現場投票
    4、召 集 人：中國寶安集團股份有限公司董事局
    5、主 持 人：董事局常務副主席陳泰泉先生
    6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》
的有關規定。


    三、會議的出席情況
    出席會議的股東（代理人）共 5 人，代表股份 233,428,521 股，占公
司有表決權股份總數的 18.61%。公司董事、監事、高級管理人員及見證律
師出席了本次股東大會。



    四、提案審議和表決情況
    審議通過了《關于出售北京寶安投資管理有限公司股權的議案》，投票

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表決結果為：同意 233,428,521 股，占出席會議所有股東所持表決權 100%；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0%；棄權 0 股，占出席會議所
有股東所持表決權 0%。



    五、律師出具的法律意見

    1、律師事務所名稱：廣東華商律師事務所

    2、律師名稱：曾鐵山、付晶晶

    3、結論性意見：

    經辦律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員

的資格及表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》及《公

司章程》的規定；公司本次股東大會通過的相關決議真實、合法、有效。

    特此公告



                                      中國寶安集團股份有限公司董事局

                                           二○一三年十二月二十六日




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