公告日期：2013-12-26

證券代碼：300118         證券簡稱：東方日升            公告編號：2013-087




                   東方日升新能源股份有限公司

               第二屆董事會第十次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



    東方日升新能源股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第二屆董事會第十次會
議通知于 2013 年 12 月 23 日以專人送達、電子郵件和傳真等方式向全體董事送
達，會議于 2013 年 12 月 25 日上午 9 時 30 分在公司會議室以現場結合通訊方式
召開。會議應到董事 9 人，實到 9 人。本次會議由董事長林海峰先生主持，會議
的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》
的有關規定。會議以投票表決方式，通過了如下決議：

    一、審議通過《東方日升關于設立東方日升電力投資有限公司（暫定名）的
議案》；

    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。同意票數占總票數的 100%。


   基于光伏產業整體發展的趨勢和我國光伏產業發展總體規劃的制定及財政
部、發改委、工信部、能源局等部委促進光伏產業健康發展的配套政策措施的相
繼出臺，預計未來我國光伏電站的投資、建設、運營在電價補貼、財稅金融、行
業準入等方面將形成多層次和多元化的光伏產業政策體系，隨著政策的落實，國
內光伏電站投資將迎來發展的黃金期。為抓住該機遇拓展公司產業鏈，增加公司
利潤增長點，公司與公司的全資子公司 RISEN ENERGY (HONGKONG) CO.,LTD.
（東方日升新能源（香港）有限公司）（以下簡稱“日升香港”）擬以各自的自
有資金共計人民幣 50,000.00 萬元合資設立東方日升電力投資有限公司（暫定


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名），設立完成后，公司持有的股份比例為 75%，日升香港持有的股份比例為 25%。
東方日升電力投資有限公司（暫定名）的主營業務將包括新能源發電工程的設計、
開發、投資、建設和經營等，未來將以獨資或合作的方式，參與國內分布式與集
中式光伏電站的投資、建設及運營維護等業務。


   未來三年，公司及東方日升電力投資有限公司（暫定名）擬通過使用自有資
金以及銀行貸款、公司債、增發等融資渠道的配套資金，合計開發光伏電站裝機
規模為 1GW，其中 2014 年計劃開發光伏電站裝機規模為 300MW。（具體項目
的投資將根據《公司章程》、《公司對外投資管理辦法》等文件規定履行審批程
序）
   公司董事會授權總經理林海峰先生全權辦理與本次投資相關的所有事宜。
       以上事項的具體內容詳見公司同日于中國證監會指定的創業板信息披露網
站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《東方日升關于對外投資設立東方日升
電力投資有限公司（暫定名）的公告》、《東方日升關于設立東方日升電力投資有
限公司（暫定名）的可行性研究報告》。



    特此公告。




                                             東方日升新能源股份有限公司

                                                                   董事會

                                                       2013 年 12 月 25 日




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