公告日期：2013-12-26

證券代碼：300026           證券簡稱：紅日藥業(yè)           公告編號(hào)：2013-080


                    天津紅日藥業(yè)股份有限公司

               第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議的公告


    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



    天津紅日藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議
于 2013 年 12 月 24 日在天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)泉發(fā)路西公司會(huì)議室以
現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開，會(huì)議通知于 2013 年 12 月 19 日以郵件、電話的方式發(fā)出。
會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加會(huì)議的監(jiān)事 3 人，公司部分高級(jí)管理人員列席了
會(huì)議。本次會(huì)議召開符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《公司監(jiān)事
會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
    會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席劉強(qiáng)先生主持，參會(huì)監(jiān)事投票表決通過如下議案：
    一、審議通過《關(guān)于天津紅日藥業(yè)股份有限公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
（草案修訂稿）及其摘要的議案》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及
其摘要”）
    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）的反饋意見，結(jié)
合公司的實(shí)際情況，公司董事會(huì)對(duì)《關(guān)于天津紅日藥業(yè)股份有限公司首期限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》進(jìn)行了補(bǔ)充、修訂和完善，形
成《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要，并已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)備案無異議。
    本議案需經(jīng)股東大會(huì)審議通過方為有效。姚小青持股超過 5%，本議案應(yīng)當(dāng)
提請(qǐng)股東大會(huì)審議，且在審議時(shí)，姚小青應(yīng)當(dāng)回避表決。
    本議案以 3 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)獲得通過。
    二、審議通過《關(guān)于天津紅日藥業(yè)股份有限公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
考核實(shí)施管理辦法（修訂稿）的議案》（以下簡稱“《考核辦法（修訂稿）》”）
    根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的反饋意見，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司董事會(huì)對(duì)《關(guān)于天
津紅日藥業(yè)股份有限公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核實(shí)施管理辦法的議案》進(jìn)
行了相應(yīng)的補(bǔ)充、修訂和完善，形成《考核辦法（修訂稿）》，具體內(nèi)容詳見中國
證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
    本議案需經(jīng)股東大會(huì)審議通過方為有效。
    本議案以 3 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)獲得通過。
    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
    一、《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》與《考核辦法（修訂稿）》的制訂符合《中
華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》、中國證監(jiān)會(huì)關(guān)
于《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 1-3 號(hào)》
以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的
規(guī)定，履行了相關(guān)的法定程序；公司第五屆董事會(huì)第七次、第九次會(huì)議審議股權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案的程序和決策合法、有效；實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃可以進(jìn)一步完善
公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)骨干對(duì)實(shí)現(xiàn)公司健
康發(fā)展的責(zé)任感，充分調(diào)動(dòng)其積極性和創(chuàng)造性，保證了全體股東的利益，有利于
公司的可持續(xù)發(fā)展。
    二、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中確定的激勵(lì)對(duì)象
名單已進(jìn)行了核查，《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其相關(guān)文件對(duì)本計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象
名單沒有修改。因此，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為相關(guān)激勵(lì)對(duì)象具備《中華人民共和國公司法》、
《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近三年內(nèi)被
證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的，不存在最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)
行為被中國證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的，符合中國證監(jiān)會(huì) 《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理
辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1-3號(hào)》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公
司《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次限制
性股票激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。激勵(lì)對(duì)象中姚小青為公司持股5%以上的
股東，《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)審議，且在審議時(shí)，姚小
青應(yīng)當(dāng)回避表決。



    特此公告。




                                            天津紅日藥業(yè)股份有限公司
                                                   監(jiān)   事   會(huì)
                                             二○一三年十二月二十四日