公告日期：2013-12-26

證券代碼：600604   900902   證券簡稱：市北高新 市北B股   公告編碼：臨2013-060


            上海市北高新股份有限公司
    關于放棄參股公司 20%股份優(yōu)先受讓權的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別或連帶責任。


一、事項概述
     1、本公司聯(lián)營公司上海閘北綠地企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱：
閘北綠地），注冊資本：79,300 萬元人民幣，股東結構及出資比例：
上海市北高新股份有限公司（以下簡稱“公司”）出資 15,860 萬元，
持股比例為 20%；綠地地產集團有限公司（以下簡稱“綠地地產”）
出資 47,580 萬元，持股比例為 60%；旭輝集團股份有限公司（以下
簡稱“旭輝集團”）出資 15,860 萬元，持股比例為 20%。
     近期，公司收到旭輝集團《關于轉讓上海閘北綠地企業(yè)發(fā)展有限
公司 20%股份的函》（旭集函字[2013]1 號），旭輝集團擬將其所持有
的 20%股份予以轉讓。根據《公司法》和閘北綠地《章程》規(guī)定，該
事項應按股權轉讓行為辦理，并需征詢閘北綠地各股東行使或放棄股
權優(yōu)先受讓權。
     根據公司經營發(fā)展戰(zhàn)略，本公司董事會審議決定同意放棄閘北綠
地股權的優(yōu)先受讓權。
     2、根據公司《章程》規(guī)定，公司于 2013 年 12 月 25 日召開的第
七屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于放棄上海閘北綠地企業(yè)
發(fā)展有限公司 20%股份優(yōu)先受讓權的議案》。該事項的批準權限在本
公司董事會審批權限內，無需經股東大會的批準。
     3、本事項不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組
管理辦法》規(guī)定的重大資產重組情況。
二、閘北綠地基本情況
     1、名稱：上海閘北綠地企業(yè)發(fā)展有限公司
     2、住 所: 上海市江場三路 250 號 508 室
     3、法定代表人：費軍
     4、企業(yè)類型：有限責任公司
     5、注冊資本：73,900 萬元
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    6、經營范圍：企業(yè)管理咨詢，投資咨詢，物業(yè)管理，綠化養(yǎng)護，
房地產開發(fā)經營等。
    閘北綠地作為本公司參股公司，不屬于本公司合并報表范圍內的
公司。
三、放棄優(yōu)先受讓權的主要原因和對公司的影響
    根據公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司在上海市市北高新技術服務業(yè)園區(qū)和市
北高新（南通）科技城開發(fā)建設規(guī)模不斷擴大，需要投入大量的資金，
因此公司決定放棄此次股權優(yōu)先受讓權。本次放棄股權優(yōu)先受讓權，
對公司在閘北綠地的持股比例未造成影響，不會對本公司的經營和財
務造成不利影響，不會對公司在市北高新技術服務業(yè)園區(qū)東部業(yè)務的
發(fā)展和產業(yè)延伸產生影響。
四、獨立董事的獨立意見
    1、公司放棄閘北綠地股權優(yōu)先受讓權，系建立在公司對上海市
市北高新技術服務業(yè)園區(qū)和市北高新（南通）科技城開發(fā)建設規(guī)模不
斷擴大需要投入大量資金的考量；旭輝集團持有的股權轉讓后，公司
持有閘北綠地股權比例并未變化，不會對公司的經營和財務造成不利
影響。
    2、上述事項的決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公
司及股東利益的情況發(fā)生。
五、備查文件目錄
    1、公司第七屆董事會第二十二次會議決議；
    2、獨立董事關于放棄上海閘北綠地企業(yè)發(fā)展有限公司股份優(yōu)先
受讓權的獨立意見。
    特此公告。


                              上海市北高新股份有限公司董事會
                                    二〇一三年十二月二十五日




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