公告日期：2013-12-26
新疆八一鋼鐵股份有限公司
2014 年第一次臨時股東大會會議資料
二○一四年一月
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新疆八一鋼鐵股份有限公司(600581) 2014 年第一次臨時股東大會會議資料
新疆八一鋼鐵股份有限公司
2014 年第一次臨時股東大會會議議程
會議時間：2014 年 1 月 10 日上午 10:30 時，會期半天。
會議地點：公司二樓會議室
會議方式：現(xiàn)場召開
主 持 人：董事長沈東新
記 錄：證券投資部
事 項 經(jīng)辦人
一、到會股東及股東授權(quán)代表簽到登記。
證券投資部
二、董事、監(jiān)事及高級管理人員簽到。
三、宣布會議開始。
四、宣布到會股東及股東代理人人數(shù)和持有股份數(shù)，及占公司總股本的比 董事長沈東新
例，并逐一介紹到會人員。
五、宣讀議案：
（一）《關(guān)于向新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司增資的議案》 董秘、總會董新風(fēng)
六、推舉監(jiān)票人、計票人。
七、股東審議議案、股東發(fā)言、詢問。
八、股東表決。
九、監(jiān)票人統(tǒng)計并宣讀表決結(jié)果。
十、詢問股東及股東代理人對統(tǒng)計結(jié)果是否有異議。 董事長沈東新
十一、宣布股東表決的議案是否通過。 董事長沈東新
十二、天陽律師事務(wù)所見證律師宣讀法律意見書。
十三、董事在股東大會決議及會議記錄上簽字。
十四、宣布會議結(jié)束。 董事長沈東新
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新疆八一鋼鐵股份有限公司(600581) 2014 年第一次臨時股東大會會議資料
議案一
關(guān)于向新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司增資的議案
各位股東：
經(jīng)新疆八一鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012 年 11 月 20 日召開
的 2012 年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，本公司收購了控股股東寶鋼集團(tuán)新疆
八一鋼鐵有限公司持有的新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司（以下簡稱“南疆鋼
鐵”）100％股權(quán)。截至 2013 年 9 月 30 日，南疆鋼鐵未經(jīng)審計總資產(chǎn)為 99.91 億
元、總負(fù)債為 98.77 億元、凈資產(chǎn)為 1.14 億元。目前，南疆鋼鐵正在按照高效
安全、低碳環(huán)保的現(xiàn)代化鋼鐵企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加快在建項目的施工進(jìn)程，做好各條生
產(chǎn)線的調(diào)試投產(chǎn)工作。
為了保障南疆鋼鐵的資金需求，增強(qiáng)其發(fā)展后勁和市場競爭能力，公司擬以
現(xiàn)金方式對南疆鋼鐵增資人民幣 27 億元。增資分兩期進(jìn)行，第一期增資人民幣
12 億元，計劃于 2014 年 3 月 31 日前完成；第二期增資人民幣 15 億元，計劃于
2014 年 12 月 31 日前完成。增資完成后，南疆鋼鐵注冊資本將由人民幣 5 億元
增至人民幣 32 億元，公司仍持有其 100%股權(quán)。
本次增資的資金來源為公司自有資金。增資事宜將有利于增強(qiáng)南疆鋼鐵資本
實力，降低其資產(chǎn)負(fù)債率，改善財務(wù)狀況，并推進(jìn)其項目盡快按計劃建成投產(chǎn)，
從而更好地把握新疆區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展給公司帶來的市場機(jī)遇，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，盡早
為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。因此，本次增資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于公司的長
期、可持續(xù)性發(fā)展。
本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議審議通過，現(xiàn)提交本次股東大會，
請各位股東審議。
新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會
二○一四年一月十日
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