公告日期：2013-12-25

 股票代碼：002072         股票簡稱：德棉股份     公告編號：2013-L072


                    山東德棉股份有限公司

             2013年第三次臨時股東大會決議公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

   重要提示：
   本次臨時股東大會無否決提案的情況，沒有股東提出質詢或建議。
   本次臨時股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式進行。
    一、會議召開情況和出席情況
   （一）會議通知時間：2013年12月5日
   （二）會議召開時間：
    1、現場會議召開時間為：2013年12月24日（星期二）上午10：00。
    2、網絡投票時間為：2013年12月23日—2013年12月24日。
    其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013
年12月24日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯
網投票系統投票的具體時間為：2013年12月23日下午15:00至2013年12月24日
下午15:00期間的任意時間。
   （三）會議投票方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
   （四）現場會議召開地點：山東德棉股份有限公司會議中心
   （五）召集人：公司董事會
   （六）主持人：公司董事長吳聯模先生
   （七）本次臨時股東大會符合有關法律，法規及公司章程的規定
   （八）出席本次股東大會的股東及股東授權代表15人，代表有表決權股份
54,391,442股，占公司有表決權總股份的30.9042%。
    其中：出席現場會議的股東（代理人）5人，代表股份53,404,842股，占
公司有表決權總股份的30.3437%；通過網絡投票的股東（代理人）10人，代表
股份986,600股，占公司有表決權總股份的0.5606%。
    二、提案審議情況
    大會采取記名投票表決方式審議議案,經與會股東表決：
   （一）審議通過了《關于2012年度關聯交易補充審批的議案》
    此議案已經公司第五屆董事會第十九次會議審議通過，提交本次臨時股東
大會審議。《第五屆董事會第十九次會議決議公告》刊登在2013年10月29日的
指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn 和《中國證券報》、《上海證
券報》及《證券時報》上。
    此議案山東德棉集團有限公司、山東德棉集團德州實業有限公司、德州雙
威實業有限公司回避表決。
    表決結果：同意45,791,705股，占出席股東大會有效表決權股份數的
99.5762%；反對160,995股,占出席股東大會有效表決權股份數的0.3501%； 棄
權33,900股，占出席股東大會有效表決權股份數的0.0737%。。
   （二）審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
    此議案已經公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過，提交本次臨時股
東大會審議。《第五屆董事會第二十一次會議決議公告》刊登在2013年12月5
日的指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn 和《中國證券報》、《上
海證券報》及《證券時報》上。
    表決結果：同意54,196,547股，占出席股東大會有效表決權股份數的
99.6417%；反對160,995股，占出席股東大會有效表決權股份數的0.2960%； 棄
權33,900股，占出席股東大會有效表決權股份數的0.0623%。
    董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不
超過公司董事總數的二分之一。
   （三）以累積投票制審議通過了《關于選舉公司第五屆監事會監事的議案》
    此議案已經公司第五屆監事會第八次會議審議通過，提交本次臨時股東大
會審議。《第五屆監事會第八次會議決議公告》刊登在2013年12月5日的指定
信息披露網站http://www.cninfo.com.cn 和《中國證券報》、《上海證券報》
及《證券時報》上。
    1、選舉趙發平先生為公司第五屆監事會監事。
    表決結果：同意53,477,740股，占出席股東大會有效表決權股份數的
98.3201%。
    2、選舉張福運先生為公司第五屆監事會監事。
    此議案浙江第五季實業有限公司回避表決。
   表決結果：同意23,465,840股，占出席股東大會有效表決權股份數的
96.2052%。
   最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司
監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
   三、律師見證情況
   本次臨時股東大會由北京共和律師事務所杜國平律師、喬維律師見證并
出具了《法律意見書》。法律意見書認為：本次臨時股東大會的召集、召開
程序、出席會議人員的資格、會議的表決程序、表決結果符合《公司法》、
《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。本次大會的召開合
法、有效。
   四、備查文件目錄
   1、山東德棉股份有限公司2013年第三次臨時股東大會決議。
    2、北京共和律師事務所關于山東德棉股份有限公司2013年第三次臨時股
東大會的《法律意見書》。
   特此公告




                               山東德棉股份股份有限公司董事會
                                    二○一三年十二月二十五日