公告日期：2013-12-25

    股票簡稱：豐原藥業(yè)           股票代碼：000153       公告編號(hào)：2013—052



                 安徽豐原藥業(yè)股份有限公司
             2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



     重要內(nèi)容提示：
    1、本次會(huì)議無否決或修改提案的情況
    2、本次會(huì)議無新提案提交表決
    一、會(huì)議出席情況
    安徽豐原藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于
2013 年 12 月 24 日上午在公司總部辦公樓四樓第一會(huì)議室召開，會(huì)議由公司董事長
徐樺木先生主持。參加本次股東大會(huì)表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)共 34 人，代表股份
98,060,530 股，占公司總股本的 31.42%，其中：出席現(xiàn)場會(huì)議并投票的股東及授權(quán)
代表人數(shù) 6 人，代表股份 78,068,930 股，占公司總股本的 25.01%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的
股東人數(shù) 28 人，代表股份 19,991,600 股，占公司總股本的 6.40%。公司董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次股東大會(huì)，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國
公司法》及《公司章程》的要求。
    二、提案審議情況
    本次大會(huì)采用與會(huì)股東（股東代表）現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，
審議通過了如下議案。
    1、通過《關(guān)于子公司與蚌埠醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院簽訂長期供貨協(xié)議的議案》。
    同意 98,054,630 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.99%；反對(duì) 5,900 股，
占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%；棄權(quán) 0 股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%。
    2、通過《關(guān)于子公司購買兩項(xiàng)頭孢類藥品生產(chǎn)技術(shù)所有權(quán)的議案》。
    該議案涉及公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東安徽豐原集團(tuán)有限公司、安徽省無為
制藥廠、安徽蚌埠涂山制藥廠和安徽省馬鞍山生物化學(xué)制藥廠回避了該議案的表決。
    同意 30,485,700 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98%；反對(duì) 5,900 股，
占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%；棄權(quán) 0 股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%。
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    3、通過《關(guān)于收購蚌埠涂山投資發(fā)展有限公司所持安徽豐原大藥房連鎖有限
公司 15%股權(quán)的議案》。
    該議案涉及公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東安徽豐原集團(tuán)有限公司、安徽省無為
制藥廠、安徽蚌埠涂山制藥廠和安徽省馬鞍山生物化學(xué)制藥廠回避了該議案的表決。
    同意 30,485,700 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98%；反對(duì) 5,900 股，
占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%；棄權(quán) 0 股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%。
    4、通過《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》。
    同意 98,054,130 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.99%；反對(duì) 6,400 股，
占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%；棄權(quán) 0 股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%。
    上述議案具體內(nèi)容刊登于 2013 年 12 月 7 日的《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中
國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會(huì)由安徽道誠律師事務(wù)所委派常合兵、李?yuàn)渎蓭熡枰砸娮C，并出具
了法律意見書，認(rèn)為公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議
人員的資格、會(huì)議表決程序均符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過的決議合法有效。
    四、備查文件
    1、公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
    2、安徽道誠律師事務(wù)所關(guān)于公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。




                                            安徽豐原藥業(yè)股份有限公司
                                                    董 事 會(huì)
                                              二〇一三年十二月二十四日




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