公告日期：2013-12-25

證券代碼：002306                 證券簡稱：湘鄂情           公告編號：2013-79

                        北京湘鄂情集團股份有限公司

                   第二屆董事會第二十三次會議決議公告


        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
  虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


       北京湘鄂情集團股份有限公司（簡稱“公司”）第二屆董事會第二十三次會
議，于 2013 年 12 月 23 日以通訊方式召開。會議通知已于 2013 年 12 月 18 日以
專人送達或電子郵件方式發出。會議應出席董事 9 名，實際出席 8 名。（公司董
事詹毓倩女士缺席本次會議）公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議召
開符合《中華人民共和國公司法》、《北京湘鄂情集團股份有限公司章程》及有關
法律法規的規定。
    會議由孟凱先生主持，會議逐項審議了各項議案并通過以下決議：
    一、審議通過了《關于董事會換屆及提名第三屆董事會董事候選人的議案》
（同意票8 票，反對票0 票，棄權票0 票）。
    公司第二屆董事會提名委員會第四次會議提名孟凱、訚肅、孟勇、萬鈞、申
偉、王挺、荊林波、夏維朝、郭民崗為公司第三屆董事會董事候選人。其中荊林
波、夏維朝、郭民崗為第三屆董事會獨立董事候選人；孟凱、訚肅、孟勇、萬鈞、
申偉、王挺為第三屆董事會非獨立董事候選人。第三屆董事會董事候選人簡歷附
后。
    本次新聘任董事后，董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事
人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
    獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明詳見巨潮資訊網，公司獨立董事
對該事項發表了獨立意見，具體內容參見巨潮資訊網。
    特別提示：獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無
異議后，方能與公司非獨立董事候選人一并提交公司股東大會表決。公司將另
行刊登召開股東大會通知的公告。
       二、審議通過了《關于收購Confident Echo Holdings Limited（肯菲登特

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艾蔻控股有限公司）51%股權的議案》（同意票8 票，反對票0 票，棄權票0 票）。
     關于公司此次對外投資的詳細情況，請參見公司于 2013 年 12 月 24 日刊登
在巨潮資訊網、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》上的
公司《關于收購 Confident Echo Holdings Limited（肯菲登特艾蔻控股有限公
司）51%股權的公告》（2013-78）。


    特此公告


                                          北京湘鄂情集團股份有限公司董事會
                                                二○一三年十二月二十四日


（后附公司第三屆董事會董事候選人簡歷）


1、孟凱先生簡歷：

    孟凱先生，1969 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，中專學歷。孟凱
先生曾任深圳南海糧食有限公司工程主管、深圳市湘鄂情酒樓有限公司董事長兼
總經理、北京湘鄂情酒樓有限公司董事長兼總經理。孟凱先生現任本公司董事長
兼總裁、湖北省政協委員、中國烹飪協會副會長、中國上市公司協會常務理事、
北京湖北商會常務副會長、北京武漢企業商會會長。
    孟凱先生是公司控股股東、實際控制人， 直接持有公司股份18,156萬股，
占公司總股本的22.70％，通過克州湘鄂情投資控股有限公司間接持有公司股份
3,804萬股，占公司總股本的4.76%；合計持有公司股份21,960萬股，占公司總股
本的27.45%。孟凱先生與公司其他董事、監事、高級管理人員以及其他持有公司
5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在《公司法》第147條規定的情形，
未受過中國證監會及其他有關部的處罰和證券交易懲戒。
2、訚肅先生簡歷：

    訚肅先生， 1966 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。訚肅
先生曾任深圳南海酒店經理、武漢國賓大酒店執行總經理、深圳長江大酒樓常務

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副總經理、深圳國貿旋轉餐廳總經理、北京湘鄂情酒樓有限公司常務副總經理，
北京湘鄂情股份有限公司總經理；訚肅先生現任本公司副董事長、副總裁。此外，
訚肅先生還為北京市海淀區政協委員、中國烹飪協會理事、中央國家機關青年聯
合會委員、北京武漢企業商會副會長、中國餐職業經理專業委員、北京市海淀區
餐飲專業委員會委員。
    訚肅先生持有公司股份8,412,000股，與公司控股股東、實際控制人、其他
董事、監事、高級管理人員以及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯
關系，不存在《公司法》第147條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部
的處罰和證券交易懲戒。

    3、孟勇先生簡歷：

    孟勇先生，1965 年 8 月出生，男，漢族，湖北中祥人。大學畢業，軍人出
身，現為職業投資人。1983 年參軍入伍，在武漢軍區情報部。1987 年在海南開
發報從事攝影記者；1991 年在深圳南油集團房地產公司任辦公室主任。1994 年
在深圳南油文化廣場任副總經理。2000 年在北京湘鄂情餐飲有限公司任董事。
2001 年在北京凱詠先歌公司任董事長。2009 年至今職業投資人。
    孟勇先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他董事、監事、
高級管理人員以及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在
《公司法》第147條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部的處罰和證券
交易懲戒。

    4、萬鈞先生簡歷：

    萬鈞先生，公司董事、副總裁（任期自 2010 年 10 月 27 日起三年），1968
年出生，中國國籍，無永久境外居留權。萬鈞先生曾任深圳富臨酒店經理、深圳
寶得利海鮮酒家副總經理、廣東惠州南亞酒店常務副總經理、深圳嘉禾酒店總經
理、山東新世紀酒店副董事長兼總經理、廣州嘉裕集團副總經理、深圳貿業集團
副總經理，深圳湘鄂情副總經理。
    萬鈞先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他董事、監事、
高級管理人員以及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在
《公司法》第147條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部的處罰和證券
                                  3/6
交易懲戒。

    5、申偉先生簡歷：

    申偉先生，1962 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士。申偉先生
曾任北京第二律師事務所律師、北京大正律師事務所合伙人、北京中兆律師事務
所人合伙人，申偉先生現任華創證券有限責任公司董事。
    申偉先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他董事、監事、
高級管理人員以及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在
《公司法》第147條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部的處罰和證券
交易懲戒。

    6、王挺先生簡歷

    王挺先生，1977 年出生,畢業于北京郵電大學,計算機通信專業。主要工作
經歷： 1999、7-2002、2 中興通訊股份有限公司銷售經理；2002、3-2004、3 宏
智科技股份有限公司銷售經理；2004、3－2009.3   北京朗新信息系統有限公司
銷售總監；2010.3-2012.4 北京華為朗新科技有限公司行業總經理；2012.5-至
今北京墨稀集團控股股份有限公司市場總監。
    王挺先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他董事、監事、
高級管理人員以及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在
《公司法》第147條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部的處罰和證券
交易懲戒。

    7、荊林波先生簡歷
    荊林波先生，1966 年出生，博士研究生，研究員。荊林波先生先后在廈門
大學、中國社會科學院研究生院獲得經濟學學士、碩士與博士，1998 年 7 月進
入中國社會科學院從事研究工作至今。曾經在伯克利分校做 1 年的高級訪問學
者，在多個國家學習交流。現在擔任中國社會科學院財經戰略研究院副院長、博
士生導師。
    社會兼職：世烹聯國際飲食文化研究會秘書長；中國市場學會副會長； APEC
電子商務工商聯盟專委會主任委員；中國物流學會副會長；中國商業經濟學會副

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會長；中國商業政策研究會副會長；全國高等院校貿易經濟教學理事會副會長等。
享受國務院特殊津貼專家，多個部委特聘專家，經貿政策咨詢委員會委員。若干
大學的兼職教授，榮獲孫冶方經濟科學獎、萬典武商業經濟學獎、中國社會科學
院優秀成果獎、全國首屆信息化優秀成果獎、中國商業聯合會科技進步一等獎、
商務部優秀成果二等獎，以及中國市場學會、中國物流學會、中國信息學會、中
國商經學會、中國連鎖協會和中國烹飪協會等多個學術組織和行業組織的獎勵。
榮獲 “中國餐飲 60 年杰出人物” 、“中國服務業科技創新人物” 與 “中國
流通 60 年突出貢獻人物”等稱號。參與多項國家與部委的重大課題研究以及重
要文件起草，主持國家“十二五”規劃子課題。浙江中國小商品城集團股份有限
公司獨立董事、中國全聚德(集團)股份有限公司獨立董事、廣州卡奴迪路服飾股
份有限公司獨立董事、天通控股股份有限公司董事、凈雅食品股份有限公司獨立
董事。
    荊林波先生已取得上市公司獨立董事資格證書。荊林波先生未持有公司股
份，與公司控股股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員以及其他持
有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在《公司法》第147條規定
的情形，未受過中國證監會及其他有關部的處罰和證券交易懲戒。

    8、郭民崗先生簡歷

    郭民崗先生，1968 年出生，碩士研究生。1991 年畢業于清華大學工程物理
系本科；1999 年畢業于北京工商大學會計學碩士。2003 年 5 月在北京時代網星
科技有限公司任副總經理、財務總監、董事會秘書，現任中國國際貿易中心股份
有限公司財務部副總監、董秘辦負責人。擁有注冊會計師、高級會計師;   電子
工程師; 證券經紀、承銷、投資分析、基金管理從業資格;   獨立董事資格;   董
事會秘書等專業資格證書。
    郭民崗先生已取得上市公司獨立董事資格證書。郭民崗先生未持有公司股
份，與公司控股股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員以及其他持
有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在《公司法》第147條規定
的情形，未受過中國證監會及其他有關部的處罰和證券交易懲戒。

    9、夏維朝先生簡歷
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    夏維朝，男，漢族，安徽合肥人，1965 年 5 月出生，中國籍，無境外居留
權，研究生學歷，經濟學碩士。深圳職業技術學院財務與會計學教授。
    曾任黑龍江商學院（現哈爾濱商業大學）會計教研室、財務教研室主任，2000
年 4 月至 2001 年 3 月在香港何蘇會計師行從事審計與稅務工作，2008 年 7 月至
2011 年 6 月任深圳職業技術學院計劃財務處處長，2004 年 6 月至 2008 年 6 月擔
任東方集團股份有限公司獨立董事，2008 年 1 月至今擔任東莞勁勝精密組件股
份有限公司獨立董事。
    主持并參與完成“九五”、“十五”國家科技攻關計劃專題六項，主持國家
高科技“863”計劃專題一項，主持起草推薦性國家標準四項、主持和參與其他
科研課題十余項。獲原國家國內貿易局科技進步一等獎一項、黑龍江省科技進步
三等獎兩項、黑龍江省高校教學成果二等獎一項，2006 年深圳市優秀會計工作
者。在公司財務與會計、商業信息化等方面公開發表學術論文四十多篇，主編和
參與編寫教材十余部，獨立編著一部。
    擔任全國商業自動化標準化技術委員會委員、廣東省高級職稱評審專家、深
圳市會計系列高級職稱評審專家、深圳市會計學會高級會員、深圳市南山區決策
咨詢委員會專家等社會職務。

    夏維朝先生已取得上市公司獨立董事資格證書。夏維朝先生未持有公司股
份，與公司控股股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員以及其他持
有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在《公司法》第147條規定
的情形，未受過中國證監會及其他有關部的處罰和證券交易懲戒。




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