公告日期：2013-12-25
證券代碼：002467 證券簡(jiǎn)稱：二六三 公告編號(hào)：2013-055
二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司股權(quán)
激勵(lì)管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)二六三
網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事楊
澤民作為征集人就公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)中審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)
議案向公司全體股東征集投票權(quán)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所以及其他政府部門未對(duì)本報(bào)告書所述內(nèi)容真實(shí)
性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對(duì)本報(bào)告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與
之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
一、征集人聲明
1、本人楊澤民作為征集人，保證本征集報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保
證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐活動(dòng)。
2、本次征集委托投票權(quán)行動(dòng)以無(wú)償方式公開進(jìn)行，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)
刊或網(wǎng)站上公告。本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為獨(dú)立董事的職責(zé)，征集人本
次征集投票權(quán)已獲得公司其他獨(dú)立董事同意。本征集報(bào)告書的履行不違反法律、
法規(guī)、《公司章程》或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)
1、基本情況
1.1中文名稱：二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
1.2英文名稱：Net263 Ltd.
1.3注冊(cè)地址：北京市昌平區(qū)城區(qū)鎮(zhèn)超前路13號(hào)
1.4股票上市時(shí)間：2010年09月08日
1.5公司股票上市交易所：深圳證券交易所
1.6股票簡(jiǎn)稱：二六三
1.7股票代碼：002467
1.8法定代表人：李小龍
1.9董事會(huì)秘書：劉江濤
1.10聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)和平里東土城路14號(hào)建達(dá)大廈18層
1.11郵政編碼：100013
1.12公司電話：010-64260109
1.13公司傳真：010-64260109
1.14 公司網(wǎng)址：www.net263.com
1.15 電子信箱：Invest263@net263.com
2、征集事項(xiàng)
由征集人向公司股東征集公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)中審議的以下議
案的委托投票權(quán)：
議案一：關(guān)于《二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 2013 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
（草案修訂稿）及其摘要》的議案（各子議案需要逐項(xiàng)審議）
（1）激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍
（2）限制性股票的來(lái)源、種類和數(shù)量
（3）激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票分配情況
（4）股票激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖期和禁售期
（5）限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法
（6）限制性股票的授予條件和解鎖的安排
（7）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序
（8）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的權(quán)益授予、過(guò)戶、解鎖程序
（9）公司與激勵(lì)對(duì)象的權(quán)利和義務(wù)
（10）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止
（11）激勵(lì)計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響
（12）限制性股票的回購(gòu)注銷
（13）其他事項(xiàng)
議案二：關(guān)于《二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 2013 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
實(shí)施考核辦法》的議案
議案三：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)
事宜的議案
三、本次股東大會(huì)基本情況
關(guān)于本次股東大會(huì)召開的詳細(xì)情況，具體內(nèi)容詳見公司指定的信息披露媒體
《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)
于召開公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
四、征集人基本情況
1、本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事楊澤民先生，其基本情況
如下：
楊澤民，男，1950年出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士研究生。2002年10月至2011年5
月任工信部電信研究院院長(zhǎng)。2011年5月至今任中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、
秘書長(zhǎng)。2013年7月12日起任公司獨(dú)立董事。
2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大
民事訴訟或仲裁。
3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；
其作為公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間
以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。
五、征集人對(duì)征集事項(xiàng)的投票
征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于 2013 年 11 月 22 日召開的第四屆
董事會(huì)第十四次會(huì)議，并且對(duì)《關(guān)于二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 2013 年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 2013
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)
辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》投了贊成票；出席了公司于 2013
年 12 月 24 日召開的第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，并且對(duì)《關(guān)于二六三網(wǎng)絡(luò)通信
股份有限公司 2013 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要的議案》和《關(guān)
于召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》投了贊成票。
六、征集方案
征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定制定了
本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：
（一）征集對(duì)象：截止2014年1月3日交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司股東。
（二）征集時(shí)間：2014年1月7日、2014年1月8日(上午9:00—11:00，下午
13:00—15:00)。
（三）征集方式：采用公開方式在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動(dòng)。
（四）征集程序和步驟
1、按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫?yīng)毩⒍抡骷镀睓?quán)授權(quán)委托
書（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書”）。
2、向征集人委托的公司法務(wù)證券部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)
文件；本次征集委托投票權(quán)由公司法務(wù)證券部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：
（1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明
書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)
由法人代表逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；
（2）委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托
書原件、股東賬戶卡；
（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公
證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表
簽署的授權(quán)委托書不需要公證。
3、委托投票股東按上述第 2 點(diǎn)要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)
委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書指定地
址送達(dá)；采取掛號(hào)信或特快專遞方式的，以到達(dá)地郵局加蓋郵戳日為準(zhǔn)。
委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：
收件人：二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司法務(wù)證券部
聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)和平里東土城路14號(hào)建達(dá)大廈18層
郵政編碼：100013
公司電話：010-64260109
公司傳真：010-64260109
請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，
并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。
（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核全部滿足以下條件的授權(quán)委托
將被確認(rèn)為有效：
1、已按本報(bào)告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；
2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；
3、股東已按本報(bào)告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明
確，提交相關(guān)文件完整、有效；
4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。
（六）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不
相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后
收到的授權(quán)委托書為有效。
（七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代
理人出席會(huì)議。
（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處
理：
1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止
之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授
權(quán)委托自動(dòng)失效；
2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，
且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則
征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、
反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托
無(wú)效。
附件：獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
征集人：楊澤民
2013 年 12 月 24 日
附件：
二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司獨(dú)立董事
公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人
為本次征集投票權(quán)制作并公告的《二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司獨(dú)立董事公開征
集委托投票權(quán)報(bào)告書》全文、 關(guān)于召開公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。
在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告
書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)
容進(jìn)行修改。
本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司獨(dú)
立董事楊澤民作為本人/本公司的代理人出席二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
2014 第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投
票權(quán)。本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見：
議案序號(hào) 議案內(nèi)容 同意 反對(duì) 棄權(quán)
總議案 全部下述三項(xiàng)議案
關(guān)于《二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 2013
議案一 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其
摘要》的議案
1.1 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍
1.2 限制性股票的來(lái)源、種類和數(shù)量
1.3 激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票分配情況
股票激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、鎖定期、
1.4
解鎖期和禁售期
限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定
1.5
方法
1.6 限制性股票的授予條件和解鎖的安排
1.7 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序
1.8 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的權(quán)益授予、過(guò)戶、解鎖程序
1.9 公司與激勵(lì)對(duì)象的權(quán)利和義務(wù)
1.10 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止
激勵(lì)計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的
1.11
影響
1.12 限制性股票的回購(gòu)注銷
1.13 其他事項(xiàng)
關(guān)于《二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 2013
議案二 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》的議
案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限
議案三
制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
注：此授權(quán)委托書表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對(duì)上述審
議項(xiàng)選擇贊成、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)
以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。
委托人：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持有股數(shù)：
受托人：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公
司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束止。
注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
