公告日期：2013-12-25
證券代碼：002467 證券簡稱：二六三 公告編號：2013—054
二六三網絡通信股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2014 年第一次臨時股東大會
2.股東大會的召集人：本公司董事會；本次股東大會依據第四屆董事會第十
五次會議決議而召開
3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定
4.會議日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2014 年 1 月 10 日（星期五）下午 15:00
（2）網絡投票時間：2014 年 1 月 9 日-2014 年 1 月 10 日
其中：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2014 年 1 月 10 日
上午 9:30-11:30，下午 13：00-15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體
時間為：2014 年 1 月 9 日 15:00 至 2014 年 1 月 10 日 15:00 期間的任意時間。
5.會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公
司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式投票平臺，股東可以
在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網投票系
統投票中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6.出席對象：
（1）截止2014年1月3日（星期五）下午交易結束后在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司登記在冊，并辦理了出席會議登記手續的公司股東；因故
不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該股東
代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
7.會議地點：北京市朝陽區和平里東土城路 14 號建達大廈 17 層 1701 會議
室
二、會議審議事項
1.審議《二六三網絡通信股份有限公司 2013 年限制性股票激勵計劃（草案
修訂稿）及其摘要》的議案（各子議案需要逐項審議）
（1）激勵對象的確定依據和范圍
（2）限制性股票的來源、種類和數量
（3）激勵對象獲授的限制性股票分配情況
（4）股票激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖期和禁售期
（5）限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法
（6）限制性股票的授予條件和解鎖的安排
（7）限制性股票激勵計劃的調整方法和程序
（8）股權激勵計劃的權益授予、過戶、解鎖程序
（9）公司與激勵對象的權利和義務
（10）股權激勵計劃的變更與終止
（11）激勵計劃的會計處理及對公司經營業績的影響
（12）限制性股票的回購注銷
（13）其他事項
2.審議《二六三網絡通信股份有限公司 2013 年限制性股票激勵計劃實施考
核辦法》的議案
3.審議提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的
議案
上述議案須經出席會議的股東所持表決權的 2/3 以上通過。
上述議案1和議案2、3分別由公司第四屆董事會第十五次和第十四次會議審
議通過后提交本次股東大會，其具體內容請分別參閱公司于2013年12月25日和
2013年11月23日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒體《證
券時報》和《中國證券報》披露的相關信息。
三、現場會議登記方式
1.登記手續：
（1）法人股東應持單位介紹信、營業執照復印件、加蓋公章的法定代表人
授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托代理人持本人
身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡進行登記；
（3）異地股東可以信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記
表》（格式附后），以便登記確認。信函或傳真方式以 2014 年 1 月 8 日下午 17：
00 前到達本公司法務證券部，公司不接受電話預約登記方式。來信請寄：北京
市朝陽區東土城路 14 號建達大廈 18 層二六三網絡通信股份有限公司法務證券部，
郵編：100013（信封請注明“股東大會”字樣）。
2.登記時間：2014 年 1 月 9 日，上午 9：00—11：00，下午 13：00—17：
00
3.登記地點：北京市朝陽區和平里東土城路 14 號建達大廈 18 層二六三網絡
通信股份有限公司法務證券部
四、參與網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票程序具體如下：
（一）通過深交所交易系統投票的程序
1.投票代碼：362467；
2.投票簡稱：“二六投票”
3.投票時間：2014 年 1 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13：00-15:00。
4.具體投票程序：
投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。具體如下：
（1）輸入買入指令；
（2）輸入證券代碼；
（3）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，100.00 元代表總
議案，1.00 元代表議案 1，2.00 代表議案 2，以此類推。每一議案應以相應的價
格分別申報。如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投
票。本次股東大會需表決的議案事項及對應申報價格如下表所示：
議案 議案內容 對應申報價格
總議案 議案 1 至議案 3 100.00
關于二六三網絡通信股份有限公司 2013 年限制性股
議案 1 1.00
票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要的議案
1.1 激勵對象的確定依據和范圍 1.01
1.2 限制性股票的來源、種類和數量 1.02
1.3 激勵對象獲授的限制性股票分配情況 1.03
股票激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖期和
1.4 1.04
禁售期
1.5 限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法 1.05
1.6 限制性股票的授予條件和解鎖的安排 1.06
1.7 限制性股票激勵計劃的調整方法和程序 1.07
1.8 股權激勵計劃的權益授予、過戶、解鎖程序 1.08
1.9 公司與激勵對象的權利和義務 1.09
1.10 股權激勵計劃的變更與終止 1.10
1.11 激勵計劃的會計處理及對公司經營業績的影響 1.11
1.12 限制性股票的回購注銷 1.12
1.13 其他事項 1.13
關于二六三網絡通信股份有限公司 2013 年限制性股
議案 2 2.00
票激勵計劃實施考核辦法的議案
關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票
議案 3 3.00
激勵計劃相關事宜的議案
注：對總議案 100.00 進行投票視為對本次會議所有審議事項表達相同意見的一
次性表決。
（4）在“委托數量”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（5）確認投票委托完成。
5.投票規則
（1）股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票結果為準。
（2）在股東對總議案進行投票表決時，若股東先對某項或某幾項議案投票
表決，再對總議案投票表決，則該項或該幾項議案以先表決的意見為準，其他未
表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，在對其中
某一項或幾項議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（3）網絡投票不能撤單。
（4）對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準。
（5）同意股份既通過交易系統又通過網絡投票，以第一次投票為準。
6.不符合上述要求的表決申報無效，深圳證券交易所系統作自動撤單處理。
（二）采用互聯網投票系統的投票程序
1.投票時間
本次股東大會通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2014
年 1 月 9 日 15:00 至 2014 年 1 月 10 日 15:00 期間的任意時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務
身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。
3. 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 陸
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
五、獨立董事征集投票權
根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》有關規定，上市公
司股東大會審議股票激勵計劃，上市公司獨立董事應當向公司全體股東征集投票
權。因此，公司獨立董事楊澤民先生已發出征集投票權授權委托書，向股東征集
投票權。有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容詳見 2013 年 12 月 25
日 公 司 在 《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網 上
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事公開征集委托投票權報告書》。
如公司股東擬委托公司獨立董事楊澤民先生在本次臨時股東大會上就本通知中
的有關股權激勵計劃的議案進行投票，請填寫《獨立董事公開征集委托投票權報
告書》，并于本次現場會議登記時間截止之前送至公司。
六、其他事項
1.本次股東大會現場會議會期預計半天，與會人員食宿及交通費用自理。
2.出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股
東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
3.網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇到
突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
4.聯系方式：
聯系人：劉江濤、李波
聯系電話：010-64260109
傳真：010-64260109
郵政編碼：100013
七、備查文件
1.公司第四屆董事會第十四、十五次會議決議。
特此通知。
二六三網絡通信股份有限公司董事會
2013 年 12 月 24 日
附件：
（一）股東參會登記表
姓 名 身份證號碼
股東賬號 持 股 數
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵 編
（二）授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席二六三網絡通
信股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議議
案作如下表決：
序號 議案 同意 反對 棄權
關于二六三網絡通信股份有限公司 2013 年限制性
議案 1
股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要的議案
1.1 激勵對象的確定依據和范圍
1.2 限制性股票的來源、種類和數量
1.3 激勵對象獲授的限制性股票分配情況
股票激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖期
1.4
和禁售期
1.5 限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法
1.6 限制性股票的授予條件和解鎖的安排
1.7 限制性股票激勵計劃的調整方法和程序
1.8 股權激勵計劃的權益授予、過戶、解鎖程序
1.9 公司與激勵對象的權利和義務
1.10 股權激勵計劃的變更與終止
1.11 激勵計劃的會計處理及對公司經營業績的影響
1.12 限制性股票的回購注銷
1.13 其他事項
關于二六三網絡通信股份有限公司 2013 年限制性
議案 2
股票激勵計劃實施考核辦法的議案
關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股
議案 3
票激勵計劃相關事宜的議案
委托股東姓名及簽章： 身份證或營業執照號碼：
委托股東持有股數： 委托人股票賬號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
附注：
1.本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2.如果股東對議案表決不作具體指示，股東代理人可以按自己的意思表決；
3.單位委托須加蓋單位公章；
4.授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
