公告日期：2013-12-21
證券代碼：600363 證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電 編號：2013 臨 047 號
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任
重要內(nèi)容提示：
原項(xiàng)目名稱：半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
公司擬將“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”募集資金投資總額由 9,774.90
萬元調(diào)減為 6,550 萬元；同時(shí)將“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”剩余募集資金變
更為出資新設(shè)江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司，由新公司繼續(xù)實(shí)施半導(dǎo)體照明
光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
變更募集資金投向的金額：6,550 萬元
新項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時(shí)間：不適用
一、擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]1027 號文核準(zhǔn)，公司于 2012 年
11 月 28 日非公開發(fā)行 72,670,000 股股票，募集資金總額為 457,094,300.00 元，
募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后凈額為 425,180,210.14 元。募集資金凈額將分別用于
“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“半導(dǎo)體照明光源用 LED 器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“功
率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用 LED 外延材料、芯片及器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中
心建設(shè)項(xiàng)目”四個(gè)項(xiàng)目。
為提高募集資金使用效率，盡快發(fā)揮募集資金效益，根據(jù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及公
司實(shí)際情況，2013 年 9 月 25 日公司第五屆董事會第三十次會議審議通過《關(guān)于
變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意將 “半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”下
的 4,180 萬元募集資金變更投向用于“高亮度超薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板項(xiàng)
目”，并將提交公司 2013 年 12 月 27 日召開的 2013 年第三次臨時(shí)股東大會審議。
募集資金將用于以下投資項(xiàng)目：
1
項(xiàng)目投資 擬用募集資金
序號 項(xiàng)目名稱
總額（萬元） 投資額（萬元）
1 半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 13,954.90 9,774.90
2 半導(dǎo)體照明光源用LED器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 19,570.24 19,570.24
功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED外延材料、
3 21,919.64 21,919.64
芯片及器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
4 企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 5,243.66 5,243.66
高亮度超薄LED背光源及配套用導(dǎo)光板
5 4,180.00 4,180.00
項(xiàng)目
合 計(jì) 64,868.44 60,688.44
公司于 2013 年 12 月 20 日以通訊方式召開第五屆董事會第三十三次會議，
審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，表決結(jié)果為同意 9 票，
反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
1、本次擬將“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”募集資金投資總額由 9,774.90
萬元調(diào)減為 6,550 萬元。
2、根據(jù) 2012 年 10 月江西省委、省政府《關(guān)于大力推進(jìn)科技協(xié)同創(chuàng)新的決
定》和江西省科技廳于 2013 年 7 月出臺的《江西省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體
認(rèn)定管理暫行辦法》（以下簡稱“辦法”），公司結(jié)合自身?xiàng)l件擬聯(lián)合江西圓融光
電科技有限公司（以下簡稱“圓融光電”）、研創(chuàng)光電科技（贛州）有限公司（以
下簡稱“研創(chuàng)光電”）共同組建江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司（暫定名，以
工商登記為準(zhǔn)，以下簡稱“協(xié)同創(chuàng)新公司”），其中聯(lián)創(chuàng)光電為龍頭企業(yè)，圓融光
電和研創(chuàng)光電為協(xié)同企業(yè)，共同出資 8,000 萬元組建協(xié)同創(chuàng)新公司，公司出資
6,550 萬元，持股比例為 81.875%,具體內(nèi)容詳見公司同日公告的 2013 年臨 046
號《對外投資公告》。
為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬將“半導(dǎo)體照明光源
產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”剩余募集資金變更為出資新設(shè)江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司，
由新公司繼續(xù)實(shí)施半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，具體生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)市場情況確
定。
本次變更募投項(xiàng)目金額占募集資金凈額的比例為 15.41%，本次變更募投項(xiàng)
2
目未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、變更部分募集資金投資項(xiàng)目的原因
（一）原募投項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況
半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目于 2011 年 7 月 19 日經(jīng)江西省工業(yè)和信息化委員
會（贛工信投資備[2011]0706 號）備案，在本公司科技園區(qū)內(nèi)由公司實(shí)施，總
投資 13,954.90 萬元，建設(shè)工期 18 個(gè)月，達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn) 10 萬盞 LED 路燈、
LED 隧道燈、150 萬支 LED 日光燈、300 萬只 LED 球泡燈的生產(chǎn)能力。該項(xiàng)目計(jì)
劃投入募集資金 13,954.90 萬元，截止目前已使用募集資金 6,232.13 萬元，其
中項(xiàng)目投入 532.13 萬元，暫時(shí)補(bǔ)充流動資金 5,700 萬元，尚未使用的資金存儲
在募集資金專戶。
（二）變更部分募集資金投資項(xiàng)目的具體原因
1、“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”可行性報(bào)告投資預(yù)算于 2010 年開始編制，
距今歷時(shí)較長，募投項(xiàng)目中部分設(shè)備原來可選擇的種類以及廠家較少，近兩年因
市場變化和新產(chǎn)品的不斷推出，部分設(shè)備價(jià)格出現(xiàn)了一定幅度的下降。
2、隨著 LED 行業(yè)工藝技術(shù)、工藝裝備等持續(xù)不斷的技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新，募投
項(xiàng)目的部分生產(chǎn)線建設(shè)需要的投資低于投資概算。
3、2012 年 10 月，江西省委、省政府發(fā)布了《關(guān)于大力推進(jìn)科技協(xié)同創(chuàng)新
的決定》，江西省科技廳于 2013 年 7 月出臺了《江西省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新
體認(rèn)定管理暫行辦法》，《辦法》明確了以江西省十大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)（半導(dǎo)體照
明、光伏、風(fēng)能與核能、新能源汽車及動力電池、航空制造、金屬新材料、非金
屬材料、生物、綠色食品、文化及創(chuàng)意）為核心，以江西省省龍頭企業(yè)（聯(lián)盟）
為主體，關(guān)聯(lián)企業(yè)參與，集聚各類資源設(shè)立股份制的協(xié)同創(chuàng)新實(shí)體。《辦法》還
明確將對每個(gè)協(xié)同創(chuàng)新實(shí)體給予資金扶持，其中江西省財(cái)政引導(dǎo)資金為 2,000
萬元，并要求創(chuàng)新體所在市政府同比配套財(cái)政引導(dǎo)資金 2,000 萬元，省、市財(cái)政
資金原則上三年后歸還。
公司被列為首次批準(zhǔn)設(shè)立協(xié)同創(chuàng)新公司的龍頭企業(yè)之一。根據(jù)江西省戰(zhàn)略性
新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，公司通過與圓融光電、研創(chuàng)光電共同出資設(shè)立江西聯(lián)融新
光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司，來實(shí)施公司“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，能夠充分
爭取政府資金扶持，獲得國內(nèi)外相關(guān)院校與企業(yè)的技術(shù)合作支持，通過利益機(jī)制
3
和協(xié)同創(chuàng)新，整合利用產(chǎn)業(yè)鏈資源,提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，形成具有明顯技術(shù)
優(yōu)勢的自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)，加快公司半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和技術(shù)提升，促進(jìn)
LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn) LED 產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效益，從而提高公司募集資金使用效率，加
快募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，使募集資金投資項(xiàng)目盡快產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。
三、江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司情況和風(fēng)險(xiǎn)防范
詳見公司同日公告的 2013 年臨 046 號《對外投資公告》。
四、本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目對募集資金投資項(xiàng)目的影響及合法合
規(guī)性
1、本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目不影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，對募集資金投資
項(xiàng)目不存在不利影響。
2、本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目將嚴(yán)格按照募集資金管理相關(guān)規(guī)定履行
必要的審批程序，公司將按照相關(guān)要求履行本次變更的信息披露義務(wù)，確保變更
合法合規(guī)。
3、本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目將在保薦機(jī)構(gòu)、專項(xiàng)資金存管銀行的全
面指導(dǎo)和監(jiān)控下進(jìn)行，并嚴(yán)格按照保薦機(jī)構(gòu)、專項(xiàng)資金存管銀行的意見進(jìn)行操作。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對變更部分募集資金投資項(xiàng)目的意見
獨(dú)立董事意見：本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目不影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，對募
集資金投資項(xiàng)目不存在不利影響；本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目將嚴(yán)格按照募
集資金管理相關(guān)規(guī)定履行必要的審批程序，公司將按照相關(guān)要求履行本次變更的
信息披露義務(wù)，不存在損害公司和中小股東利益的情形。綜上述，同意公司將“半
導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”募集資金投入總額由 9,774.90 萬元調(diào)減為 6,550 萬，
同時(shí)將“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”剩余募集資金變更為出資新設(shè)江西聯(lián)融新
光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司，由新公司繼續(xù)實(shí)施半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
監(jiān)事會意見：本次部分募集資金投資項(xiàng)目的變更沒有違反中國證監(jiān)會、上海
證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況，程序
合法有效。本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目不影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，對募集資金投
資項(xiàng)目不存在不利影響；本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目將嚴(yán)格按照募集資金管
理相關(guān)規(guī)定履行必要的審批程序，公司將按照相關(guān)要求履行本次變更的信息披露
義務(wù)，不存在損害公司和中小股東利益的情形。綜上述，同意公司將“半導(dǎo)體照
4
明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”募集資金投入總額由 9,774.90 萬元調(diào)減為 6,550 萬，同時(shí)
將“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”剩余募集資金變更為出資新設(shè)江西聯(lián)融新光源
協(xié)同創(chuàng)新有限公司，由新公司繼續(xù)實(shí)施半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
保薦機(jī)構(gòu)意見：1、本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事
會審議通過，獨(dú)立董事和監(jiān)事會皆發(fā)表了明確表示同意的意見，尚需提交股東大
會審議通過后方能實(shí)施，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》
等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不存在違規(guī)變更募集資金用途的情形。
2、本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目符合公司實(shí)際情況，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)
營及未來發(fā)展的客觀需要，有利于募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，不存在損害聯(lián)
創(chuàng)光電股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資
金管理的相關(guān)規(guī)定，符合聯(lián)創(chuàng)光電及全體股東的利益。
3、保薦機(jī)構(gòu)對公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。
六、關(guān)于本次變更部分募投項(xiàng)目提交股東大會審議的相關(guān)事宜
本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)，尚需提交股東大會審議通過后方能實(shí)
施。
七、備查文件
1、第五屆董事會第三十三次會議決議
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的獨(dú)立意見
3、第五屆監(jiān)事會第二十次會議決議
4、保薦人對變更部分募集資金投資項(xiàng)目的核查意見
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十日
5
