公告日期：2013-12-25

 證券代碼：000883          證券簡稱：湖北能源       公告編號：2013-048



                     湖北能源集團(tuán)股份有限公司
          關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議的公告


       本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



    2013 年 12 月 24 日，湖北能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）以通
訊表決方式召開了第七屆監(jiān)事會第十三次會議，本次會議通知已于 2013 年 12
月 16 日以傳真或送達(dá)方式發(fā)出。監(jiān)事會 5 名監(jiān)事均參與表決。本次會議的召集、
召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)
規(guī)定。會議以記名表決方式審議并通過如下議案：
       一、審議通過了《關(guān)于公司所屬企業(yè)省煤投公司計提壞賬準(zhǔn)備的議案》

    根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，省煤投公司本次對應(yīng)收

賬款和部分預(yù)付賬款計提壞賬準(zhǔn)備，能真實反映公司的財務(wù)狀況，決策程序規(guī)范，

同意省煤投公司對 2013 年應(yīng)收賬款和部分預(yù)付賬款計提壞賬準(zhǔn)備。計提壞賬準(zhǔn)

備總額為 3,264.58 萬元，初步預(yù)計對歸屬于母公司 2013 年度凈利潤的影響為

-3,264.58 萬元。

    表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為 5 票，其中同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0
票。
       二、審議通過了《關(guān)于公司所屬火電企業(yè)部分資產(chǎn)處置的議案》
    鑒于鄂州發(fā)電公司 2 號汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子和低壓轉(zhuǎn)子和葛店發(fā)電公司 4 號機(jī)
組引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)及附屬設(shè)備均屬于技改項目淘汰資產(chǎn)，市場需求較弱，無法
通過專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)廠家出售，可收回價值較小。為保證公司財務(wù)信息的真實、
可靠、公允，會議同意將鄂州發(fā)電公司 2 號汽輪機(jī)原高中壓轉(zhuǎn)子和低壓轉(zhuǎn)子、葛
店發(fā)電公司 4 號機(jī)原引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)及配套設(shè)備進(jìn)行報廢處置；同時同意授權(quán)
公司經(jīng)營層具體辦理本次資產(chǎn)報廢處置相關(guān)事項。
    本次資產(chǎn)處置凈損失約 2,950 萬元，對歸屬于母公司 2013 年度凈利潤影響
約為-2,440 萬元。
    表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為 5 票，其中同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0
票。
       三、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)以部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》

    為提高募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)費用，維護(hù)公司和股東的利益，

公司繼續(xù)使用 80,000 萬元的閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金。

    公司在過去十二個月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等風(fēng)險投資，并承諾本次繼續(xù)使用部

分閑置募集資金臨時性補(bǔ)充流動資金期間，不進(jìn)行證券投資等風(fēng)險投資。同時承

諾，將在該款項到期后及時足額歸還到募集資金專戶，或根據(jù)募集資金項目建設(shè)

需要隨時歸還，不影響募集資金項目投資計劃的正常進(jìn)行。

    該議案經(jīng)公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過，獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)

均發(fā)表意見，表決程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》等的有關(guān)規(guī)定，議案內(nèi)容符

合公司募集資金項目建設(shè)的實際情況,不存在改變募集資金投向和損害股東利益

的情況。

    因此，會議同意在按期全部歸還前次臨時補(bǔ)充流動資金 80,000 萬元至公司

相應(yīng)的募集資金專項賬戶后，擇機(jī)使用 80,000 萬元閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動

資金，從公司股東大會批準(zhǔn)之后具體使用日期計算，使用期限不超過 12 個月，

到期歸還募集資金專用賬戶。
    表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為 5 票，其中同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0
票。
    本議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。
    特此公告。


                                          湖北能源集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
                                                二〇一三年十二月二十四日