公告日期：2013-12-25

          湖北能源集團股份有限公司獨立董事關于
     第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見


     根據(jù)《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市

 公司治理準則》和《公司章程》等有關規(guī)定，作為獨立董事，本人在仔細閱讀

 了公司提交的有關資料的基礎上，以認真負責的態(tài)度，就第七屆董事會第二十

 八次會議相關事項發(fā)表獨立意見如下：

    （一）關于公司所屬企業(yè)省煤投公司計提壞賬準備的獨立意見

     根據(jù)《企業(yè)會計準則》及公司《重要會計政策和會計估計》的有關規(guī)定，

 公司所屬企業(yè)湖北省煤炭投資開發(fā)有限公司（以下簡稱“省煤投公司”）經對

 2013 年各項應收款項可收回性及預付賬款性質分析，擬對 2013 年應收款項及

 部分預付賬款計提壞賬準備，計提壞賬準備總額為 3,264.58 萬。
    省煤投公司本次對應收賬款和部分預付賬款計提壞賬準備，依據(jù)充分，符合

《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策的規(guī)定，能真實可靠的反映公司的財務狀

況，決策程序規(guī)范，沒有損害中小股東的合法權益，因此，本人同意本次省煤投

公司計提壞賬準備。

    （二）關于公司所屬火電企業(yè)部分資產處置的獨立意見
    本次鄂州發(fā)電公司和葛店發(fā)電公司處置的資產為技術改造后的淘汰資產，且

市場中使用同型號設備的電廠擬進行相應技術改造，設備市場回收價值較小，資

產進行報廢處置，能更真實的反映公司財務狀況，決策程序規(guī)范，沒有損害中小

股東的合法權益。

    因此，本人同意將鄂州發(fā)電公司 2 號汽輪機高中壓轉子和低壓轉子、葛店發(fā)

電公司 4 號機組引風機、增壓風機及附屬設備進行報廢處置。

    （三）關于繼續(xù)以部分閑置募集資金臨時補充流動資金的獨立意見

    鑒于公司日常生產經營規(guī)模的不斷擴大，需要的流動資金有所增加，公司繼

續(xù)使用 80,000 萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金，可以提高募集資金的使
用效率，減少公司銀行借款，降低公司的財務費用，有利于維護股東利益。

    公司承諾在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間，不進行證券投資等風

險投資，并承諾到期后及時歸還到募集資金專戶，不會影響募集資金投資項目的

正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。

    議案表決程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》等的有關規(guī)定。

    作為公司的獨立董事，本人同意在按期全部歸還上次臨時補充流動資金

80,000 萬元至公司相應的募集資金專項賬戶后，繼續(xù)將 80,000 萬元閑置募集資

金用于臨時補充流動資金，從公司股東大會批準之后具體使用日期計算，使用期

限不超過 12 個月。并同意將該議案提交公司股東大會審議。




                                獨立董事：尹光志   韓慧芳   張龍平

                                         二〇一三年十二月二十四日