公告日期：2013-12-25
證券代碼：000883 證券簡稱：湖北能源 公告編號(hào)：2013-043
湖北能源集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2013 年 12 月 24 日，湖北能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）以通
訊表決方式召開了第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，本次會(huì)議通知已于 2013 年 12
月 16 日以傳真或送達(dá)方式發(fā)出。董事會(huì) 9 名董事均參與表決。本次會(huì)議的召集、
召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)
規(guī)定。會(huì)議以記名表決方式審議并通過如下議案：
一、審議通過了《關(guān)于公司所屬企業(yè)省煤投公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的議案》
根據(jù)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求的可靠性、謹(jǐn)慎性原則，為保證公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、
可靠，會(huì)議同意公司所屬企業(yè)湖北省煤炭投資開發(fā)有限公司 2013 年對(duì)應(yīng)收賬款
及部分預(yù)付賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備總額為 3,264.58 萬元，初步預(yù)計(jì)
對(duì)歸屬于母公司 2013 年度凈利潤的影響為-3,264.58 萬元。
本議案具體內(nèi)容詳見公司于 2013 年 12 月 25 日刊登在《中國證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)
的《關(guān)于公司所屬企業(yè)省煤投公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的公告》。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為 9 票，其中同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票
0 票。
二、審議通過了《關(guān)于公司所屬火電企業(yè)部分資產(chǎn)處置的議案》
為提高機(jī)組穩(wěn)定性，提升節(jié)能效果，達(dá)到環(huán)保要求，公司間接控股子公司湖
北能源集團(tuán)鄂州發(fā)電有限公司(以下簡稱“鄂州發(fā)電公司”) 對(duì) 2 號(hào)汽輪機(jī)進(jìn)行
通流改造，湖北能源集團(tuán)葛店發(fā)電有限公司(以下簡稱“葛店發(fā)電公司”)對(duì) 4
號(hào)機(jī)組進(jìn)行脫硝改造。
鑒于鄂州發(fā)電公司 2 號(hào)汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子和低壓轉(zhuǎn)子和葛店發(fā)電公司 4 號(hào)機(jī)
組引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)及附屬設(shè)備均屬于技改項(xiàng)目淘汰資產(chǎn)，市場需求較小，無法
通過專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)廠家出售，可收回價(jià)值較小，會(huì)議同意將鄂州發(fā)電公司 2
號(hào)汽輪機(jī)原高中壓轉(zhuǎn)子和低壓轉(zhuǎn)子、葛店發(fā)電公司 4 號(hào)機(jī)原引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)及
配套設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢處置；同時(shí)，同意授權(quán)公司經(jīng)營層具體辦理本次資產(chǎn)報(bào)廢處置
相關(guān)事項(xiàng)。
本次資產(chǎn)處置凈損失約 2,950 萬元，對(duì)歸屬于母公司 2013 年度凈利潤影響
約為-2,440 萬元。
本議案具體內(nèi)容詳見公司于 2013 年 12 月 25 日刊登在《中國證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)
的《關(guān)于公司所屬火電企業(yè)部分資產(chǎn)處置的議案》。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為 9 票，其中同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0
票。
三、審議通過了《關(guān)于修訂<湖北能源集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度>
的議案》
修訂后的《湖北能源集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為 9 票，其中同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0
票。
四、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
為提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和股東的利益，
會(huì)議同意在按期全部歸還上次臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 80,000 萬元至公司相應(yīng)的募集
資金專項(xiàng)賬戶后，公司擇機(jī)使用 80,000 萬元的非公開發(fā)行股票閑置募集資金補(bǔ)
充流動(dòng)資金，使用期限不超過 12 個(gè)月，從公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之后具體使用日起
計(jì)算，到期歸還募集資金到專用賬戶。
本議案具體內(nèi)容詳見公司于 2013 年 12 月 25 日刊登在《中國證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)
的《關(guān)于繼續(xù)以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為 9 票，其中同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0
票。
本議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
五、審議通過了《關(guān)于召開公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
會(huì)議同意于 2014 年 1 月 9 日召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
本次會(huì)議具體內(nèi)容詳見公司于 2013 年 12 月 25 日刊登在《中國證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)
的《關(guān)于召開湖北能源集團(tuán)股份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
湖北能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年十二月二十四日
