公告日期：2013-12-25

證券代碼：002330          證券簡稱：得利斯              公告編號：2013-031




              山東得利斯食品股份有限公司
          關于第三屆董事會第二次會議決議的公告

     本公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


     2013 年 12 月 24 日上午 9：00，山東得利斯食品股份有限公司(以下簡稱“公
司”)在山東省諸城市昌城鎮駐地公司會議室召開第三屆董事會第二次會議。本次
會議已于 2013 年 12 月 18 日以電話、傳真的方式通知各位董事、監事、高管人
員。會議采取現場表決的方式召開。會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。公
司監事和高管人員列席了會議。

    會議由公司董事長鄭和平先生主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》
等有關規定。經過全體與會董事認真審議，表決通過了如下決議：

    一、審議通過《關于調整公司 2013 年度日常關聯交易總金額的議案》。

    根據公司實際經營情況，公司日常關聯交易超出原來預計總金額，需要對
2013 年度關聯交易總金額進行調整。2013 年度日常關聯交易總金額調整為 1700 萬
元。關聯交易價格仍然需按照公司與無關聯關系的第三方之間的交易價格（市場價
格）確定。

     表決結果：同意：5 票；反對：0 票；棄權：0 票。關聯董事鄭和平先生、
鄭思敏女士回避表決。

     具體內容詳見 2013 年 12 月 25 日的《證券時報》、《證券日報》、《中國
證券報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《山東得利斯食品股份
有限公司關于調整公司 2013 年度日常關聯交易總金額的公告》。

     二、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》
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       同意聘任公司董事、副總經理鄭思敏女士擔任公司董事會秘書。（簡歷附
后）

        表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。

       公司董事會秘書鄭思敏女士聯系方式：

       電話：0536-6339032

       傳真：0536-6339137

       郵箱：dlszsm@126.com

       地址：山東省諸城市昌城鎮得利斯工業園

       郵編：262216

       特此公告。



                                                 山東得利斯食品股份有限公司

                                                           董事會

                                                       2013 年 12 月 25 日
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    鄭思敏女士簡歷：

    鄭思敏，女，中國籍，漢族，1977年出生，中共黨員，大學本科學歷，具有
德國國家最高語言資格證書（KDS）、持有深交所董事會秘書資格證書。在德國留
學期間，深入學習、研究西方先進肉制品生產工藝及技術，了解國內外肉制品前沿
技術及發展方向，在肉制品行業領域具有豐富的從業經驗。曾經任中央電視臺科教
節目制作中心導演助理、黨辦委員、中國傳媒大學廣告學院辦公室主任。2010年起
擔任北京得利斯食品有限公司總經理。現任本公司董事、副總經理兼任行政總監、
北京得利斯公司總經理。

    鄭思敏女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人鄭和平先生為父
女關系。與公司其他監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。鄭思敏女士未持有
本公司的股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存
在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。