公告日期：2013-12-25
證券代碼：002061 證券簡稱：江山化工 公告編號：2013-053
浙江江山化工股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江江山化工股份有限公司第六屆董事會第一次會議于 2013 年
12 月 24 日 14：00 時在杭州金溪山莊以現(xiàn)場表決方式召開。會議由
董事董星明先生主持，會議應(yīng)到董事 11 人，實到 11 人。公司監(jiān)事、
高管列席本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會
議審議通過了如下決議：
一、會議 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選
舉公司第六屆董事會董事長的議案》，選舉董星明先生為公司第六屆
董事會董事長。
二、會議 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選
舉第六屆董事會專業(yè)委員會委員的議案》。
第六屆董事會各專業(yè)委員會組成如下：
1、戰(zhàn)略委員會：成員為董星明先生、馬大為先生、張旭先生、
毛正余先生、麻亞峻先生、周強先生，召集人為董星明先生。戰(zhàn)略委
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員會邀請帥長斌先生、沈滌深先生、胡軍先生等專家組成外部專業(yè)咨
詢小組。
2、審計委員會：成員為于永生先生、蔣國良先生、孫勤芳先生，
召集人為于永生先生。
3、薪酬與考核委員會：成員為張旭先生、于永生先生、蔣國良
先生、周峰先生，召集人為張旭先生。
4、提名委員會：成員為馬大為先生、張旭先生、周峰先生，召
集人為馬大為先生。
三、會議 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘
任公司總經(jīng)理的議案》，聘任毛正余先生為公司總經(jīng)理。
四、會議 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘
任公司副總經(jīng)理、總工程師的議案》，聘任周強先生、余惠民先生、
雷逢辰先生、毛薛剛先生、王日洪先生為副總經(jīng)理，其中雷逢辰先生
為財務(wù)負(fù)責(zé)人。
五、會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于
聘任公司董事會秘書的議案》，聘任雷逢辰先生為公司董事會秘書。
《獨立董事關(guān)于聘任高管的獨立意見》詳見公司 2013 年 12 月
25 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
六、會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于
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聘任證券事務(wù)代表和審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)人的議案》，聘任鄒宏先生為公
司證券事務(wù)代表，聘任盛剛亮先生為公司審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)人。
七、會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《修改
公司章程的議案》。修改內(nèi)容見附件。本議案將提交股東大會審議。
八、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于獨
立董事年度津貼的議案》。獨立董事回避表決。建議公司第六屆獨立
董事津貼定為每人每年 6 萬元。本議案將提交股東大會審議。
九、會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于
召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》。
《召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》公告詳見公司 2013
年 12 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事會
2013 年 12 月 25 日
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附件：
1、公司章程
一、原“第一百二十八條 公司董事或者其他高級管理人員（不含總經(jīng)理、
財務(wù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)事）可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務(wù)所的注冊
會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。”
修改為：“董事會秘書應(yīng)當(dāng)由公司董事、副總經(jīng)理或財務(wù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。公司
聘請的會計師事務(wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘
書?！? 2、相關(guān)人員簡歷
毛正余先生、周強先生簡歷詳見公司 2013 年 12 月 4 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn/）《第五屆董事會第三十次會議決議公告》
余惠民先生：1961 年出生，52 歲，中共黨員，本科學(xué)歷，高級會計師，1979
年參加工作，歷任江山化工總廠財務(wù)科副科長、科長、企管辦主任、副總會計師、
總會計師，現(xiàn)任公司總會計師、浙江省總會計師協(xié)會理事。
余惠民先生與公司董事、監(jiān)事、其他高管及持有公司 5%以上股份的股東、
實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至目前未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所懲戒，未持有公司股份。
雷逢辰先生：1976年出生，37歲，碩士研究生，經(jīng)濟(jì)師，1998年8月參加工
作，曾任浙江省鐵路投資集團(tuán)有限公司投資發(fā)展部項目經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、董
事會秘書。
雷逢辰先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高管及持有公司5%以上股份的股
東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至目前未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的
處罰，2012年受到過深圳證券交易所通報批評。未持有公司股份。
王日洪先生：1967 年出生，46 歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，1990 年參
加工作，歷任公司合成氨廠副廠長、廠長、制造質(zhì)量部部長、總經(jīng)理助理，江環(huán)
化學(xué)副總經(jīng)理、董事長兼總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、江環(huán)化學(xué)董事長。
王日洪先生與公司董事、監(jiān)事、其他高管及持有公司 5%以上股份的股東、
實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至目前未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所懲戒，未持有公司股份。
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毛薛剛先生：1972 年出生，41 歲，民進(jìn)黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級工程
師，1994 年參加工作，歷任公司有機(jī)胺項目部經(jīng)理、制造部部長、有機(jī)胺廠廠
長，內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興江山化工有限公司董事、副總經(jīng)理、總工程師，現(xiàn)任公司副總經(jīng)
理、寧波江寧化工有限公司總經(jīng)理。
毛薛剛先生與公司董事、監(jiān)事、其他高管及持有公司 5%以上股份的股東、
實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至目前未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所懲戒，未持有公司股份。
鄒宏先生：1977 年出生，36 歲，中共黨員，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。1999 年參
加工作，就職于浙江江山化工股份有限公司，現(xiàn)任公司投資管理部副部長。2013
年 9 月參加深圳證券交易所舉辦的中小企業(yè)板上市公司董事會秘書培訓(xùn)班，并取
得董事會秘書資格證書。
鄒宏先生與公司董事、監(jiān)事、高管及持有公司 5%以上股份的股東、實際控
制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至目前未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲戒，未持有公司股份。
盛剛亮先生：1982 年出生，31 歲，中共黨員，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。2004 年
參加工作，原為浙江方仁律師事務(wù)所律師助理，2006 年 12 月進(jìn)入公司工作，現(xiàn)
任公司職工監(jiān)事、審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)人。
盛剛亮先生與公司董事、監(jiān)事、高管及持有公司 5%以上股份的股東、實際
控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至目前未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，未持有公司股份。
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