公告日期：2013-12-25
證券代碼：002061 證券簡(jiǎn)稱：江山化工 公告編號(hào)：2013-055
浙江江山化工股份有限公司
召開公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江江山化工股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決定于
2014年1月10日召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將股東大會(huì)有關(guān)
具體會(huì)議事項(xiàng)公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、 會(huì)議時(shí)間：2014年1月10日上午9：30分
2、 會(huì)議地點(diǎn)：江山市景星東路38號(hào)浙江江山化工股份有限公司
會(huì)議室
3、 會(huì)議召集人：浙江江山化工股份有限公司董事會(huì)
4、 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
5、股權(quán)登記日：2013年1月6日
6、 出席對(duì)象：
（1）2013年1月6日深圳證券交易所交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登
記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大
會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公
司的股東。（授權(quán)委托書式樣附后）
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師等相關(guān)人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于修改《公司章程》的議案
2、關(guān)于獨(dú)立董事年度津貼的議案
議案 1 需通過(guò)股東會(huì)特別決議審議，特別決議需由出席股東大會(huì)
的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
上述議案經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容見
2014 年 12 月 25 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、會(huì)議登記辦法
1.登記時(shí)間：2014年1月8日，上午9：00－11：00，下午1：00
－4：30
2.登記地點(diǎn)及聯(lián)系人：
登記地點(diǎn)：浙江省江山市景星東路38號(hào)浙江江山化工股份有限公
司投資管理部
聯(lián)系人：鄒宏 張琴
電話：0570-4057919
傳真：0570-4057346
郵編：324100
3.登記方式：
（1）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持有本人身份證、
營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人
出席的，須持本人身份證、法人授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理
登記手續(xù)。
（2）自然人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證、股票賬戶卡、
持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、
授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（信函或傳真在2014
年1月8日16：30前送達(dá)或傳真至投資管理部）。
四、其他事項(xiàng)：
本次會(huì)議會(huì)期半天，出席者交通、住宿等費(fèi)用自理。
特此公告。
附件：授權(quán)委托書
浙江江山化工股份有限公司董事會(huì)
2013年12月25日
附件：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙
江江山化工股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東
大會(huì)按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示代理人有權(quán)按自
己的意愿表決。
1、關(guān)于修改《公司章程》的議案
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
2、關(guān)于獨(dú)立董事年度津貼的議案
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
委托股東姓名及簽章： 法定代表人簽字：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托股東持有股數(shù)： 委托人股票帳號(hào)：
受托人簽名： 受委托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 委托有效期：
