公告日期：2013-12-25

  方大錦化化工科技股份有限公司                                         決議公告


證券代碼：000818                 證券簡(jiǎn)稱：方大化工       公告編號(hào)：2013-097

                 方大錦化化工科技股份有限公司
                 第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
    公司董事會(huì)于 2013 年 12 月 18 日以傳真和書面方式發(fā)出第六屆董事會(huì)臨時(shí)
會(huì)議通知，會(huì)議于 2013 年 12 月 24 日在公司辦公樓 A 會(huì)議室召開(kāi)。公司現(xiàn)有董
事 9 人，關(guān)聯(lián)方董事閆奎興、何忠華、劉興明、唐貴林回避表決，實(shí)際參與表決
董事 5 人，公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合
《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。參會(huì)董事對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了認(rèn)真的審議，
獨(dú)立董事就有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，會(huì)議合法有效。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)閆奎興
先生主持，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)及通訊等其它表決方式審議并通過(guò)了如下議案。
    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
    審議《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案》
    表決情況：同意票 5 票；反對(duì)票 0 票；棄權(quán)票 0 票。
    表決結(jié)果：董事會(huì)4名關(guān)聯(lián)方董事閆奎興、何忠華、劉興明、唐貴林回避表
決，經(jīng)5名非關(guān)聯(lián)方董事審議一致表決通過(guò)了本議案。
    決議內(nèi)容：為保證公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，緩解階段性資金需求壓力，公司決定
向控股股東遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司借款人民幣伍仟萬(wàn)元（5,000 萬(wàn)元），借
款利率按方大化工同期銀行借款利率執(zhí)行，借款利率為 7.20%，期限一年(自款
項(xiàng)到公司賬戶之日起開(kāi)始計(jì)算），可提前償還本金。
    三、備查文件
    1、2013 年 12 月 24 日第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議；
    2、獨(dú)立董事意見(jiàn)；
    3、《借款協(xié)議》。
    特此公告。
                                       方大錦化化工科技股份有限公司董事會(huì)
                                            二零一三年十二月二十五日