公告日期：2013-12-21

           福建三鋼閩光股份有限公司獨(dú)立董事
        關(guān)于提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人、
                獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)


    我們作為福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)
立董事，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)[2001]102 號(hào)《關(guān)于在
上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司獨(dú)立
董事制度》等有關(guān)規(guī)定，就公司董事會(huì)提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
候選人、獨(dú)立董事候選人之相關(guān)事宜，本著獨(dú)立立場(chǎng)，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意
見(jiàn)如下：
    1、公司董事會(huì)提名陳軍偉、曾興富、高少鏞、黎立璋四人為公
司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名蘇天森、黃導(dǎo)、劉微芳三人
為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，本次提名是在充分了解被提名
人的教育背景、職稱、工作經(jīng)歷、社會(huì)兼職等情況后作出的，未發(fā)現(xiàn)
被提名人有《中華人民共和國(guó)公司法》第 147 條、《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條規(guī)定的不得擔(dān)任公司
董事的情形。我們認(rèn)為，被提名人具備擔(dān)任本公司董事、獨(dú)立董事的
資格，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
    2、公司董事會(huì)提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事
候選人的程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所中小
企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們對(duì)公
司董事會(huì)提名的第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人人
選表示同意，并同意將上述第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董
事候選人提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行選舉。
   特此說(shuō)明！




   獨(dú)立董事簽名：




     陳維鉉               蘇天森               劉微芳




                                   2013 年 12 月 20 日