公告日期：2013-12-25
證券簡稱：洲明科技 證券代碼：300232 公告編號：2013-080
深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于向全資子公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、增資概述
1、本次增資基本情況
廣東洲明節(jié)能科技有限公司（以下簡稱“廣東洲明”）成立于2011年1
月21日，為本公司全資子公司，主營LED系列產(chǎn)品的銷售、生產(chǎn)、研發(fā)及其
產(chǎn)品的安裝工程、軟硬件開發(fā)、集成；貨物進(jìn)出口；用能狀況診斷、節(jié)能改
造、節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、合同能源管理、節(jié)能技術(shù)推廣與服務(wù)。為進(jìn)一步擴(kuò)大公
司全資子公司廣東洲明的業(yè)務(wù)規(guī)模及保障其運(yùn)營順暢所需的資金需求，進(jìn)一
步提升企業(yè)盈利能力，公司擬以貨幣資金向廣東洲明增資3000萬元，擬以固
定資產(chǎn)作價(jià)向廣東洲明增資4000萬元，本次增資合計(jì)7000萬元。本次增資完
成后，廣東洲明的注冊資本由人民幣3,000萬元增加至人民幣10,000萬元。
2、董事會審議議案的表決情況
本公司第二屆董事會第十三次會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表
決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向全資子公司增資的議案》。
根據(jù)公司章程規(guī)定，本次對外投資無須提交股東大會批準(zhǔn)。
3、本次對外投資屬于對全資子公司進(jìn)行投資，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也
不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
4、固定資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有
關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)的情況。
二、子公司基本情況
1、公司名稱：廣東洲明節(jié)能科技有限公司
住所：惠州大亞灣西區(qū)龍海三路（中海科技惠州工業(yè)園）
法定代表人：林洺鋒
注冊資本：人民幣3,000萬元
經(jīng)營范圍：LED系列產(chǎn)品的銷售、生產(chǎn)、研發(fā)及其產(chǎn)品的安裝工程、軟硬件
開發(fā)、集成；貨物進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限
制的項(xiàng)目須取得許可證后方可經(jīng)營）；用能狀況診斷、節(jié)能改造、節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、
合同能源管理、節(jié)能技術(shù)推廣與服務(wù)。
最近一年一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
截至2012年12月31日，該公司總資產(chǎn)為3,503.45萬元，總負(fù)債為847.31萬元，
凈資產(chǎn)為2,656.14萬元；2012年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈利潤-343.79萬元。（經(jīng)
審計(jì)）
截至2013年9月30日，該公司總資產(chǎn)為3,118.42萬元，總負(fù)債為692.25萬元，
凈資產(chǎn)為2,426.17萬元；2013年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈利潤-229.97萬元。
（未經(jīng)審計(jì)）
三、對外投資合同的主要內(nèi)容
此次對廣東洲明的增資是對公司全資子公司的投資，無需簽訂對外投資合同。
四、增資對公司的影響
本次增資的資金來源為公司自有資金及固定資產(chǎn)。增資事宜有利于進(jìn)一步擴(kuò)
大廣東洲明的業(yè)務(wù)規(guī)模及保障其運(yùn)營順暢所需的資金需求，進(jìn)一步提升企業(yè)盈利
能力，增強(qiáng)廣東洲明的整體實(shí)力，從而更好地把握當(dāng)今能源合同管理模式的發(fā)展
形勢及給公司帶來的市場機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，盡早為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。因此，
本次增資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于整體提高廣東洲明的盈利能力和核心競
爭力。
公司董事會認(rèn)為本次對外投資有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，交易合理，沒有損害
公司及公司股東的利益。
五、備查文件
1、第二屆董事會第十三次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2013 年 12 月 25 日
