公告日期：2013-12-25
深圳市洲明科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議
證券簡稱：洲明科技 證券代碼：300232 公告編號：2013-078
深圳市洲明科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第九次會
議于 2013 年 12 月 23 日在公司會議室召開。召開本次會議的通知已于 2013 年
12 月 19 日以電子郵件的方式通知各位監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席魏炎中先生召集
和主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，符合《中華人民共和國公司
法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
一．與會監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真討論并表決，同意通過如下決議：
1. 以贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于核實(shí)
公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》。
公司監(jiān)事會對本次股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃確定的激勵對象是
否符合授予條件進(jìn)行核實(shí)后，認(rèn)為：
1.鑒于公司在第二屆董事會第十二次會議、公司第二屆監(jiān)事會第八次會
議上審議通過的激勵對象名單中，有六名激勵對象出現(xiàn)根據(jù)《深圳市洲明科
技股份有限公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（修訂案）》（以下簡稱“激
勵計劃”）及相關(guān)規(guī)定應(yīng)予以取消其已獲授的權(quán)益工具的情形，根據(jù)公司激
勵計劃及相關(guān)規(guī)定，公司董事會召開第二屆董事會第十三次會議，對在第二
屆董事會第十二次會議、公司第二屆監(jiān)事會第八次會議上審議通過的激勵對
象名單及授予的權(quán)益數(shù)量進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，具體如下：本次首期授予的股票
期權(quán)總數(shù)由302.5萬份調(diào)整為295.5萬份，首期授予的限制性股票數(shù)量總數(shù)由
39萬份調(diào)整為36萬份，首期授予的激勵對象總數(shù)由143名調(diào)整為137名。本次
調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)備忘錄
- 1 -
深圳市洲明科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議
1-3號》等的相關(guān)規(guī)定。
2.本次授予的137名激勵對象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》
等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近三年內(nèi)被證券交易所公
開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選，也不存在最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證
監(jiān)會予以行政處罰的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股
權(quán)激勵有關(guān)備忘錄1-3號》規(guī)定的激勵對象條件，其作為公司本次激勵計劃的激
勵對象的主體資格合法、有效。
3．除應(yīng)予以取消六名激勵對象已獲授的權(quán)益工具情形，公司本次授予股票
期權(quán)與限制性股票的 137 名激勵對象名單與公司 2013 年第五次臨時股東大會批
準(zhǔn)的股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃中規(guī)定的激勵對象相符。
具體激勵對象名單詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)公布的《股權(quán)激勵計劃激勵對象名單（2013年12月25日）》。
二．備查文件
1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字的監(jiān)事會決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會
2013 年 12 月 25 日
- 2 -
