公告日期：2013-12-25

                 深圳市洲明科技股份有限公司獨(dú)立董事
         關(guān)于公司第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見



   根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（試
行）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《股權(quán)激勵有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1號》、
《股權(quán)激勵有關(guān)事項(xiàng)備忘錄2號》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項(xiàng)備忘錄3號》、《關(guān)
于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上
市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為深圳市洲明科技股份有限公
司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場，對公司第二屆
董事會第十三次會議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下意見：
   一、關(guān)于對再次調(diào)整股權(quán)激勵對象名單及授予數(shù)量的的意見
   公司本次對股票期權(quán)激勵計(jì)劃授予對象、授予數(shù)量的調(diào)整符合《上市公
司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵備忘錄》等相關(guān)法律、法規(guī)和
《深圳市洲明科技股份有限公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂
稿）》的有關(guān)規(guī)定，我們同意對股票期權(quán)激勵計(jì)劃授予對象、授予數(shù)量進(jìn)行
調(diào)整。
   公司本次股權(quán)激勵計(jì)劃所確定的首次授予股票期權(quán)及限制性股票的137
名激勵對象均符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》
有關(guān)任職資格的規(guī)定，不存在《股權(quán)激勵備忘錄》以及《深圳市洲明科技股
份有限公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》規(guī)定的不得成
為激勵對象以及禁止獲授股票期權(quán)的情形，激勵對象的主體資格合法、有效，
且激勵對象范圍的確定符合公司實(shí)際情況以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要。


   以下無正文
   （本頁無正文，為《深圳市洲明科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆
董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）




         程源                梁文昭                   竇林平




                                                   2013 年 12 月 25 日