公告日期：2013-12-21

  證券代碼：002110      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三鋼閩光      公告編號(hào)：2013-046



                福建三鋼閩光股份有限公司
        第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事
會(huì)第二十三次會(huì)議于 2013 年 12 月 20 日上午在福建省福州市華林
路輕安大廈八層會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席王敏建
先生召集并主持。本次會(huì)議通知于 2013 年 12 月 13 日以專(zhuān)人送達(dá)、
傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，
實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事 4 人，公司監(jiān)事謝徑榮先生因另有公務(wù)無(wú)法親
自出席本次會(huì)議，謝徑榮先生已委托監(jiān)事王敏建先生代為出席并
表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    本次會(huì)議以記名投票表決方式表決通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)
進(jìn)行換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。表決結(jié)果
為：5 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
    由于公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期將于 2014 年 1 月屆滿(mǎn)，按照《中
華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)對(duì)
監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由
五名監(jiān)事組成，其中，三名股東代表監(jiān)事將由公司股東大會(huì)選舉
產(chǎn)生，二名職工代表監(jiān)事將由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
    經(jīng)與公司主要股東協(xié)商，監(jiān)事會(huì)同意提名王敏建、林學(xué)玲、
謝徑榮三人為第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，并提請(qǐng)公司股
東大會(huì)采取累積投票制進(jìn)行選舉。上述股東代表監(jiān)事候選人經(jīng)公
司股東大會(huì)選舉后當(dāng)選為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的，其任期為三年，
自公司股東大會(huì)通過(guò)之日（即第五屆監(jiān)事會(huì)組建之日）起計(jì)算。
    經(jīng)與公司工會(huì)委員會(huì)協(xié)商，監(jiān)事會(huì)同意提名張洪山、章大鵬
二人為第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事候選人，并提請(qǐng)公司職工代表
大會(huì)進(jìn)行選舉。上述職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)公司職工代表大會(huì)選
舉后當(dāng)選為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的，其任期為三年，自第五屆監(jiān)事
會(huì)組建之日起計(jì)算。
    公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)自查后確認(rèn)，在上述監(jiān)事候選人當(dāng)選為公司第
五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事后，不會(huì)出現(xiàn)下列情形：（1）最近二年內(nèi)曾擔(dān)任
過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二
分之一；（2）單一股東提名的監(jiān)事超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。


                                  福建三鋼閩光股份有限公司
                                            監(jiān)    事    會(huì)
                                          2013 年 12 月 20 日




   附件：公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
    1、王敏建，男，1956 年 11 月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工
程師，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。王敏建先生曾任福建省三明鋼
鐵廠二軋廠小軋鋼車(chē)間副主任、黨支部書(shū)記，棒材車(chē)間黨支部書(shū)記，
三軋廠政工部部長(zhǎng)、工會(huì)主席，棒材廠黨總支副書(shū)記、黨委書(shū)記、紀(jì)
委書(shū)記、工會(huì)主席，本公司控股股東福建省三鋼（集團(tuán)）有限責(zé)任公
司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三鋼集團(tuán)”）紀(jì)委副書(shū)記、監(jiān)察審計(jì)室主任等職務(wù)；
現(xiàn)任三鋼集團(tuán)黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席、董事，本公司監(jiān)事
會(huì)主席。王敏建先生與公司其他董事、監(jiān)事候選人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前
無(wú)持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳
證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情
形。


    2、林學(xué)玲，女，1969 年 12 月出生，本科學(xué)歷，審計(jì)師，國(guó)際
注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA），中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。林學(xué)玲女士
曾任廈門(mén)港務(wù)局審計(jì)室審計(jì)員、廈門(mén)港務(wù)集團(tuán)有限公司科員、廈門(mén)港
務(wù)控股集團(tuán)有限公司審計(jì)部副經(jīng)理等職務(wù)；現(xiàn)任廈門(mén)國(guó)際港務(wù)股份有
限公司審計(jì)部副經(jīng)理，廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司監(jiān)事，福州海盈港
務(wù)有限公司監(jiān)事，本公司監(jiān)事。林學(xué)玲女士與公司其他董事、監(jiān)事候
選人及持有公司百分之五以上股份股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)
系，林學(xué)玲女士目前無(wú)持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有
關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不
得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。


    3、謝徑榮，男，1973 年 11 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高
級(jí)審計(jì)師，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。謝徑榮先生曾任福建省冶
金工業(yè)總公司財(cái)務(wù)處科員、福建省南平鋁廠財(cái)務(wù)干部（掛職鍛煉）、
福建省冶金（控股）有限責(zé)任公司審計(jì)處副主任科員、會(huì)計(jì)師等職務(wù)；
現(xiàn)任福建省冶金（控股）有限責(zé)任公司審計(jì)處主任科員，本公司監(jiān)事。
謝徑榮先生與公司其他董事、監(jiān)事候選人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前無(wú)持有本
公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易
所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。



    4、張洪山，男，1958 年 5 月出生，中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)
政工師，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。張洪山先生曾任三明鋼鐵廠
綜合加工廠團(tuán)委副書(shū)記、三明鋼鐵廠團(tuán)委副書(shū)記、書(shū)記、二軋廠黨委
書(shū)記，本公司高線(xiàn)廠黨委書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席，焦化廠黨委書(shū)
記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席等職務(wù)；現(xiàn)任本公司監(jiān)事。張洪山先生與公
司其他董事、監(jiān)事候選人及持有公司百分之五以上股份股東、實(shí)際控
制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他
有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的
不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。


    5、章大鵬，男，1972 年 5 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)
會(huì)計(jì)師，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。章大鵬先生曾任三鋼集團(tuán)財(cái)
務(wù)處資金科主辦會(huì)計(jì)、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)等職務(wù)；現(xiàn)任本公司監(jiān)事、財(cái)務(wù)
部資金科科長(zhǎng)。章大鵬先生與公司其他董事、監(jiān)事候選人及持有公司
百分之五以上股份股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司
股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲
戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。