公告日期：2013-12-25

                                 深圳市洲明科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議



    證券簡稱：洲明科技        證券代碼：300232           公告編號：2013-077



                         深圳市洲明科技股份有限公司

                     第二屆董事會第十三次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



    深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次
會議于 2013 年 12 月 23 日在公司會議室召開。本次會議由董事長林洺鋒先生召
集，關(guān)于本次會議的通知已于 2013 年 12 月 19 日以電子郵件方式通知全體董事
和監(jiān)事。會議由公司董事長林洺鋒先生召集和主持。應(yīng)出席會議表決的董事 7
人，實際出席會議表決的董事 7 人，會議以通訊方式表決，符合《公司法》和公
司章程的有關(guān)規(guī)定。


     一、與會董事經(jīng)過認(rèn)真討論并表決，形成了決議如下：
    1.以贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于再次調(diào)整
股權(quán)激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》。
    鑒于公司在第二屆董事會第十二次會議、公司第二屆監(jiān)事會第八次會議上
審議通過的激勵對象名單中，有六名激勵對象出現(xiàn)根據(jù)《深圳市洲明科技股份有
限公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（修訂案）》（以下簡稱“激勵計劃”）及
相關(guān)規(guī)定應(yīng)予以取消其已獲授的權(quán)益工具的情形，根據(jù)公司激勵計劃及相關(guān)規(guī)定，
公司董事會對在第二屆董事會第十二次會議、公司第二屆監(jiān)事會第八次會議上審
議通過的激勵對象名單及授予的權(quán)益數(shù)量進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，具體如下：
    公司將取消上述六名激勵對象參與本次股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃的
資格及其獲授的股票期權(quán)7萬份及限制性股票3萬份。本次首期授予的股票期權(quán)總
數(shù)由302.5萬份調(diào)整為295.5萬份，首期授予的限制性股票數(shù)量總數(shù)由39萬份調(diào)整
為36萬份，首期授予的激勵對象總數(shù)由143名調(diào)整為137名。
    調(diào)整后的激勵對象名單詳見公司于2013年12月25日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)
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業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)公布的《股權(quán)激勵計劃激勵對象名單（2013年12
月25日）》。
    公司監(jiān)事會對本次調(diào)整的激勵對象名單進(jìn)行了核實。
    公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司于2013年12月25日在中國
證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)公布的《深圳市洲明科技股份有限
公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。
    《關(guān)于再次調(diào)整股權(quán)激勵計劃對象名單及授予數(shù)量的公告》詳見公司于2013
年12月25日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上刊登的
2013-079號文。


    2.以贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于向全資
子公司增資的議案》。
    為進(jìn)一步擴(kuò)大公司全資子公司廣東洲明的業(yè)務(wù)規(guī)模及保障其運(yùn)營順暢所需
的資金需求，進(jìn)一步提升企業(yè)盈利能力，公司擬以貨幣資金向廣東洲明增資
3,000 萬元，擬以固定資產(chǎn)作價向廣東洲明增資 4000 萬元，本次增資合計 7,000
萬元。本次增資完成后，廣東洲明的注冊資本由人民幣 3,000 萬元增加至人民幣
10,000 萬元。
    《關(guān)于向全資子公司增資的公告》詳見公司于 2013 年 12 月 25 日在中國證
監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上刊登的 2013-080 號文。


    3.以贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于向上海浦
東發(fā)展銀行股份有限公司深圳寶安支行申請綜合授信一億元的議案》。


    二、備查文件
     1.經(jīng)與會董事簽字的董事會決議。
     特此公告。


                                         深圳市洲明科技股份有限公司董事會
                                                  2013 年 12 月 25 日


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