公告日期：2013-12-25

                     深圳市信維通信股份有限公司

 獨立董事關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的

                                 獨立意見



    作為深圳市信維通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《上
市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《股權(quán)激勵有關(guān)
事項備忘錄 1 號》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄 2 號》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄 3
號》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》（2008 年修訂）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
對公司擬實施的《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案》
進行了認真的審議并發(fā)表如下獨立意見：
    1、本次預(yù)留股票期權(quán)與限制性股票的授予日為2013年12月24日，該授予日
符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄1-3
號》以及公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定，同時本
次授予也符合公司激勵計劃中關(guān)于激勵對象獲授預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股
票的條件規(guī)定，同意確定公司預(yù)留部分權(quán)益的授予日為2013年12月24日。
    2、本次共計授予的13名激勵對象，其中沒有監(jiān)事、獨立董事及持有公司5%
以上股權(quán)的主要股東或?qū)嶋H控制人或其配偶及直系近親屬，任何一名激勵對象通
過本計劃獲授的公司股票均未超過公司總股本的1%。本次授予的激勵對象為在公
司任職人員并與公司簽訂了勞動合同，未參與其他類似的激勵計劃，不存在最近
三年內(nèi)被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選或最近三年內(nèi)因重大違法違
規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰或具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、
監(jiān)事、高級管理人員之情形，不存在依據(jù)公司相應(yīng)的績效考核辦法績效考核結(jié)果
不合格的情形。因此獲授激勵計劃預(yù)留部分權(quán)益的激勵對象不存在禁止獲授股票
期權(quán)與限制性股票的情形，激勵對象的主體資格合法、有效，且激勵對象范圍的
確定符合公司實際情況以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要，一致同意向激勵對象授予
權(quán)益。
    3、公司本激勵計劃預(yù)留部分授予價格的確定，符合《上市公司股權(quán)激勵管


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理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄1號》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備
忘錄2號》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄3號》及公司股票期權(quán)與限制性股票激勵
計劃中有關(guān)授予價格確定的規(guī)定。
    綜上所述，我們一致同意公司實行激勵計劃中預(yù)留部分的授予。




    獨立董事：        謝澤敏          陶長春          焦永昌




                                               二零一三年十二月二十四日




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