公告日期：2013-12-24
證券代碼：300195 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)榮股份 公告編號(hào)：2013-107
天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第一次
會(huì)議，由李莉女士召集，于 2013 年 12 月 21 日以電子郵件形式發(fā)出會(huì)議通知，
于 2013 年 12 月 23 日上午 10:30 在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由李莉女士主持，采
取現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開(kāi)，以舉手表決和傳真投票方式行使表決權(quán)。會(huì)議應(yīng)參與表
決董事 7 名，實(shí)際參與表決董事 7 名，其中獨(dú)立董事 3 人。公司部分監(jiān)事和高級(jí)
管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事審議，以現(xiàn)場(chǎng)舉手表決和傳真投票方式通過(guò)了如下議案：
一、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
會(huì)議選舉李莉女士為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與公司第三屆董事會(huì)董
事任期一致。
此項(xiàng)議案以 7 票贊同，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
二、審議并通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)及選舉委員的議案》
公司董事會(huì)結(jié)合相關(guān)規(guī)章制度和公司實(shí)際情況，在董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、
提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)任期與公司第三屆
董事會(huì)董事任期一致。選舉出各專(zhuān)門(mén)委員成員組成如下：
1、選舉李莉、陸長(zhǎng)安、靳慶軍為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，選舉李莉?yàn)閼?zhàn)略委員會(huì)
主任委員。
此項(xiàng)議案以 7 票贊同，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
2、選舉陸長(zhǎng)安、靳慶軍、劉治海為提名委員會(huì)委員，選舉靳慶軍為提名委
員會(huì)主任委員。
1
此項(xiàng)議案以 7 票贊同，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
3、選舉朱輝、于靂、劉治海為審計(jì)委員會(huì)委員，選舉于靂為審計(jì)委員會(huì)主
任委員。
此項(xiàng)議案以 7 票贊同，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
4、選舉蔡連成、靳慶軍、劉治海為薪酬與考核委員會(huì)委員，選舉劉治海為
薪酬與考核委員會(huì)主任。
此項(xiàng)議案以 7 票贊同，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
三、審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
公司董事會(huì)經(jīng)審議決定，聘任蔡連成先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為總經(jīng)理，任期
自 2014 年 1 月 1 日起生效，任期三年。總經(jīng)理任期正式生效前，總經(jīng)理職權(quán)由
公司董事長(zhǎng)代為行使。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次公司總經(jīng)理的聘任發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為蔡連成先生的
教育背景、任職經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)均符合相應(yīng)崗位的要求，符合《公司
法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，符合公司及股東利益，董事會(huì)審議和公司聘任程序合法有效。
此項(xiàng)議案以 7 票贊同，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
四、審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》
公司聘任沈智海為副總經(jīng)理，聘任李筠為副總經(jīng)理，聘任王玉信為副總經(jīng)理
兼總工程師，聘任李東暉為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)），任期自本次董事會(huì)審議通
過(guò)之日起三年。相關(guān)人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次公司其他高級(jí)管理人員的聘任發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本
次聘任是在充分了解被聘任人員身份、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)能力及工作經(jīng)驗(yàn)等情況的基礎(chǔ)
上進(jìn)行的，被聘任人員具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的資格和能力，能夠勝任相應(yīng)
崗位，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律
法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司及股東利益，董事會(huì)審議和公司聘任
程序合法有效。
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此項(xiàng)議案以 7 票贊同，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
五、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
根據(jù)公司 2014 年整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，為滿足公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)流動(dòng)資金的需
求，經(jīng)董事會(huì)審議決定，公司將向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行申請(qǐng)
綜合授信額度不超過(guò)人民幣 12,000 萬(wàn)元，期限一年。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或
其指定的授權(quán)代理人辦理上述授信額度申請(qǐng)和使用事宜，并簽署相關(guān)法律文件。
此項(xiàng)議案以 7 票贊同，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
六、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票授予相關(guān)
事項(xiàng)的議案》
根據(jù)《天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》
和《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》等的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)經(jīng)審議認(rèn)為公
司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，同意授予 7 名激勵(lì)
對(duì)象 30.00 萬(wàn)股限制性股票，并確定授予日為 2013 年 12 月 24 日，授予價(jià)格為
每股人民幣 14.85 元。
預(yù)留限制性股票的分配情況如下：
擬分配 占本次授予的預(yù)留 占股本總
序號(hào) 姓名 職位 的數(shù)量 限制性股票總額的 額（14252.4
（萬(wàn)股） 比例 萬(wàn)股）的比例
1 巴崇昌 關(guān)鍵管理人員 17.40 58.00% 0.1221%
2 鄒榮 核心業(yè)務(wù)人員 3.00 10.00% 0.0210%
3 靳宏偉 公司中層管理人員 3.00 10.00% 0.0210%
4 楊眾杰 公司中層管理人員 2.00 6.6667% 0.0140%
5 黃繼燁 公司中層管理人員 2.00 6.6667% 0.0140%
6 彭川 子公司中層管理人員 2.00 6.6667% 0.0140%
7 王津海 公司中層管理人員 0.60 2.00% 0.0042%
合計(jì) 30.00 100.00% 0.2105%
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對(duì)于本次公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票授予的相關(guān)事項(xiàng)，公司獨(dú)
立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見(jiàn)，廣東晟典律師事務(wù)所發(fā)表
了法律意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。
此項(xiàng)議案以 7 票贊同，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
備查文件
1. 《天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》
2. 《天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)
事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
3. 《天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的公
告》
4． 《天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》
5． 《廣東晟典律師事務(wù)所關(guān)于天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃預(yù)留限制性股票授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告。
天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司
董事會(huì)
2013 年 12 月 24 日
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附件：
相關(guān)人員簡(jiǎn)歷
蔡連成，男，1953 年出生，新加坡國(guó)籍。歷任寶隆洋行項(xiàng)目經(jīng)理，海德堡
新加坡有限公司總裁，海德堡（中國(guó)）有限公司首席執(zhí)行官。現(xiàn)任天津長(zhǎng)榮印刷
設(shè)備股份有限公司董事。
截至本公告日，蔡連成先生未持有本公司股份，與其他持有公司 5%以上股
份的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法
律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員的情形。
沈智海，男，1960 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷，工
程師。歷任上海東風(fēng)機(jī)器廠機(jī)械設(shè)計(jì)工程師，上海亞華印刷機(jī)械有限公司主任設(shè)
計(jì)工程師，天津長(zhǎng)榮印刷包裝設(shè)備有限公司總工程師，有恒（上海）印刷機(jī)械有
限公司研發(fā)中心經(jīng)理，天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司副總經(jīng)理兼長(zhǎng)榮（上海）
印刷設(shè)備有限公司副總經(jīng)理。
截至本公告日，沈智海先生持有公司股份 120,000 股，占公司股本總額
14252.4 萬(wàn)股的比例為 0.0842%，除此之外，與其他持有公司 5%以上股份的股東、
實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深
圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員的情形。
李筠，男，1955 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)
5
會(huì)計(jì)師。歷任天津市電氣控制設(shè)備廠財(cái)務(wù)科成本會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)，天津市電
氣開(kāi)關(guān)公司副總會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理，天津市大地天方建筑設(shè)計(jì)有限公司
副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，天津長(zhǎng)榮印刷包裝設(shè)備有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，天津長(zhǎng)榮印刷
設(shè)備股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)。
截至本公告日，李筠先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本總額 14252.4
萬(wàn)股的比例為 0.0702%，除此之外，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控
制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有
關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券
交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的
情形。
王玉信，男，1977 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高
級(jí)工程師。歷任上海亞華印刷設(shè)備有限公司設(shè)計(jì)部機(jī)械設(shè)計(jì)工程師，天津長(zhǎng)榮印
刷包裝設(shè)備有限公司研發(fā)中心副理、經(jīng)理，天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司副總
經(jīng)理兼總工程師。
截至本公告日，王玉信先生持有公司股份 140,000 股，占公司股本總額
14252.4 萬(wàn)股的比例為 0.0982%，除此之外，與其他持有公司 5%以上股份的股東、
實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深
圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員的情形。
李東暉，男，1974 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)
歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管、審計(jì)室副主任，
北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份有限公司
財(cái)務(wù)總監(jiān)。
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截至本公告日，李東暉先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本總額
14252.4 萬(wàn)股的比例為 0.0702%，除此之外，與其他持有公司 5%以上股份的股東、
實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深
圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員的情形。
（注：公司 2013 年 12 月 24 日預(yù)留限制性股票授予前，公司股本總額為 14222.4
萬(wàn)股，授予后的公司股本總額為 14252.4 萬(wàn)股。）
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