公告日期：2013-12-24

證券代碼：002520           證券簡稱：日發精機            編號：2013-055



              浙江日發精密機械股份有限公司
                   關于獨立董事辭職的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。



    浙江日發精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2013年12

月23日收到公司獨立董事于成廷先生提交的辭職報告，于成廷先生因其身體原因

辭去公司獨立董事職務，同時辭去公司第五屆董事會專門委員會的相應職務，辭

職后于成廷先生不再擔任公司任何職務。

    由于獨立董事于成廷先生的辭職將會導致公司獨立董事人數少于董事會總

人數的三分之一，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公

司章程》以及公司《獨立董事工作制度》等有關規定，于成廷先生辭職將自公司

股東大會選舉產生新任獨立董事填補其缺額后方能生效。在此之前，于成廷先生

將繼續按照有關法律法規的規定，履行其職責。公司董事會將盡快提名新的獨立

董事候選人，經報送深圳證券交易所審核通過后，提交公司股東大會選舉產生。

    公司董事會對于成廷先生任職期間為公司發展所作出的貢獻表示由衷感謝！

    特此公告。




                                          浙江日發精密機械股份有限公司

                                                    董 事 會

                                           二〇一三年十二月二十四日