公告日期：2013-12-24
證券代碼：000968 證券簡稱：煤氣化 公告編號：2013-051
太原煤氣化股份有限公司
關(guān)于召開 2013 年第三次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、
完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于2013年12月27日在《中國證券報》、《證券時報》、
《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登了《公司關(guān)于召開2013年第三次臨時股東大會的通知》，現(xiàn)將
召開公司2013年第三次臨時股東大會的有關(guān)事項提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2013 年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、
召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)
則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章
程》的規(guī)定。
4、召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2013 年 12 月 27 日（星期五）上午 9：
00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2013年12月26日至2013年12月27日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為
2013年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳
證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2013年12月26
日15:00至2013年12月27日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托
書委托他人出席現(xiàn)場會議進行投票表決。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供
網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)
行使表決權(quán)。
（3）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日
登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，
但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票
方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投
票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對象：截止本次股東大會股權(quán)登記日 2013 年 12 月
23 日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
登記在冊的本公司股東或其委托代理人；公司董事、監(jiān)事和高級
管理人員；公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點：太原市和平南路 83 號煤氣化公司賓
館 。
二、會議審議事項
審議《關(guān)于關(guān)停工廠區(qū)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的議案》、《關(guān)于關(guān)停工廠區(qū)
補償?shù)淖h案》、《關(guān)于向華夏金融租賃有限公司、民生金融租賃股
份有限公司融資租賃的議案》，內(nèi)容詳見公司 2013 年 12 月 12 日
在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）上登載的相關(guān)公告。
三、會議登記方法
1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶
卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書、本人身
份證及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持
出席人身份證和法人授權(quán)委托書。
2、自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證、股東賬
戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持
出席人身份證和授權(quán)委托書。
3、異地股東可以信函或傳真方式進行登記（需提供有關(guān)證
件復(fù)印件），但是出席會議時應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗。
4、登記時間：2013 年 12 月 25 日 8：00 至 17：00
5、會議登記及聯(lián)系方式
登記地點：山西省太原市和平南路 83 號
郵政編碼：030024
聯(lián)系電話：0351—6019998
傳真：0351—6040050
聯(lián)系部門：本公司董事會秘書處
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)
投票的程序具體如下：
1、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
（1）投票代碼：360968
（2）投票簡稱：煤氣投票
（3）投票時間：2013年12月27日的交易時間，即9:30-11:30
和13:00-15:00。
（4）在投票當(dāng)日，“煤氣投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)
字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。
（5）通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
①進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
②在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表
總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一
議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，
視為對除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。
對應(yīng)申報
議案序號 議案名稱
價格（元）
總議案 除累積投票議案外的所有議案 100.00
議案1 關(guān)于關(guān)停工廠區(qū)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的議案 1.00
議案2 關(guān)于關(guān)停工廠區(qū)補償?shù)淖h案 2.00
關(guān)于向華夏金融租賃有限公司、民生金融租
議案3 3.00
賃股份有限公司融資租賃的議案
③在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。對于不采
用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股
代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)；對于采用累積投票制的
議案，在“委托數(shù)量”項下填報投給某候選人的選舉票數(shù)。
表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 委托數(shù)量
對候選人A投X1票 X1股
對候選人B投X2票 X2股
合 計 該股東持有的表決權(quán)總數(shù)
④在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案
（不包括累計投票議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”
進行投票；累計投票議案還需另行投票。
如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重
復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投
票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表
決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果
股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案
的表決意見為準(zhǔn)。
⑤對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
⑥不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。
2、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的投票程序
（1）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間
為2013年12月26日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）15:00，結(jié)束時
間為2013年12月27日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。
（2）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深
圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定辦
理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密
碼”。
①申請服務(wù)密碼的流程：登陸網(wǎng)址
http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)”專區(qū)注冊，如申請
成功系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。
②激活服務(wù)密碼股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的
方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼需要通過
交易系統(tǒng)激活成功后的半日可使用。如服務(wù)密碼激活指令上午
11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令
上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，
在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過
交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。
③申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理
發(fā)證機構(gòu)申請。
④股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)進行投票。
A、登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大
會列表”選擇“太原煤氣化股份有限公司2013年第三次臨時股
東大會投票”；
B、進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，
輸入您的“證券賬戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投
資者可選擇CA證書登錄；
C、進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應(yīng)操作；
D、確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
（1）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東
賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，
股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（2）股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾
項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入
出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議
案，視為棄權(quán)（如適用）。
（3）對于采用累積投票制的議案，公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁
有的選舉票數(shù)（即股份數(shù)與應(yīng)選人數(shù)之積）為限進行投票，如股
東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項議案所投的選
舉票視為作廢(如適用)。
五、其他事項
1、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式
公司地址：山西省太原市和平南路83號
聯(lián)系電話：0351—6019998
傳真：0351—6040050
聯(lián)系部門：本公司董事會秘書處
2、現(xiàn)場會議會期半天，參加會議的股東食宿及交通費自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，
則本次相關(guān)股東會議的進程按當(dāng)日通知進行。
六、備查文件
1、《第五屆董事會第七次會議決議》；
2、公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
太原煤氣化股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十四日
附件：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出
席太原煤氣化股份有限公司2013年第三次臨時股東大會并代為
行使表決權(quán)。
委托人股票帳號：
截止2013年12月23日15:00持股數(shù)： 股
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
被委托人（簽名）：
被委托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃
“√ ”）：
表決意見
議案內(nèi)容
同意 反對 棄權(quán)
關(guān)于關(guān)停工廠區(qū)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的議案
關(guān)于關(guān)停工廠區(qū)補償?shù)淖h案
關(guān)于向華夏金融租賃有限公司、民生金融租
賃股份有限公司融資租賃的議案
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否
按自己決定表決：
□ 可以 □不可以
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二〇一三年 月 日
