公告日期：2013-12-24

證券代碼：300285              證券簡(jiǎn)稱：國(guó)瓷材料           公告編號(hào)：2013-051


                         山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司
                         第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告


     本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。




    2013 年 12 月 24 日，山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議以現(xiàn)

場(chǎng)及通訊的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議于 2013 年 12 月 19 日以通訊方式（電話

及電子郵件）通知各位董事及監(jiān)事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張曦先生主持，應(yīng)到董事 9 人，

實(shí)到董事 9 人，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等相關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定。

    經(jīng)與會(huì)的董事充分討論與審議并通過(guò)了如下決議：

     一、 審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》

    公司擬與佛山市康立泰無(wú)機(jī)化工有限公司共同合資設(shè)立“山東國(guó)瓷康立泰新材料科

技有限公司”（以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“國(guó)瓷康立泰”）。合資公司主要進(jìn)行陶

瓷色釉料、陶瓷墨水、3D打印材料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。合資公司注冊(cè)資本人民幣1,000萬(wàn)

元，其中公司以貨幣出資人民幣600萬(wàn)元，持有合資公司60%的股權(quán)。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體公告的《關(guān)于對(duì)外投資

設(shè)立合資公司的公告》。

   本議案以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。

    特此公告。




                                           山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司董事會(huì)

                                                     二〇一三年十二月二十四日
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