公告日期：2013-12-25

                                             2013 年第三次臨時董事會決議（通訊表決）公告

證券代碼：002640             證券簡稱：百圓褲業                 公告編號：2013-049




                   山西百圓褲業連鎖經營股份有限公司

             2013年第三次臨時董事會決議（通訊表決）公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。



    一、董事會會議召開情況：

    山西百圓褲業連鎖經營股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于 2013 年 12 月 18 日

以書面送達或者電子郵件方式向公司全體董事發出召開 2013 年第三次臨時董事會（"本次會

議"）的通知。本次會議于 2013 年 12 月 23 日以通訊表決的方式召開,會議應出席董事 7 名，

實際出席董事 7 名。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    二、董事會會議審議情況：

    與會董事經過認真審議，通過了以下議案：

    （一）審議通過了《關于公司投資參股“山西銀行股份有限公司”的議案》

    表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

    《關于公司擬參與籌建民營銀行的提示性公告》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海

證券報》。



    三、備查文件

    《山西百圓褲業連鎖經營股份有限公司 2013 年第三次臨時董事會決議》




                                            山西百圓褲業連鎖經營股份有限公司董事會

                                                  二〇一三年十二月二十四日