公告日期：2013-12-25

證券代碼：002029                 證券簡稱：七匹狼                公告編號：2013-037



                      福建七匹狼實業股份有限公司
                   第五屆董事會第四次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

    福建七匹狼實業股份有限公司第五屆董事會第四次會議通知于 2013 年 12 月 20 日
以電子郵件形式發出，并于 2013 年 12 月 24 日上午以通訊表決形式召開。全部九名董
事參加會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過認真審議，采
取記名投票方式，逐項審議通過了以下議案：
    一、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了公司《關于任命公司內審部門負
責人的議案》。決定聘任鄧添招女士（簡歷見附件）為公司內部審計部門負責人，任期
從董事會通過之日起到本屆董事會任期屆滿為止。
    二、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《七匹狼投資者關系管理規定》。
    根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》，對公司《投資者關系
管理規定》第二十一條進行修訂，明確公司在年報、半年報披露前三十日內，其余定期
報告披露前十五日內應盡量避免進行投資者關系活動，防止泄漏未公開重大信息。
    【相關內容詳見深圳證券交易所指定網站（http://www.cninfo.com.cn）】
    三、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《七匹狼董事會秘書履職保障制
度》。
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    四、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《七匹狼控股子公司重大事項報
告制度》。
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    五、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《控股子公司管理制度》。
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    六、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《外部信息使用人管理制度》。
    根據相關規則，結合公司實際情況，對公司《外部信息使用人管理制度》第八條進
行修訂。要求公司相關部門依據法律法規對外報送信息前，應由公司具體經辦人員填寫
對外信息報送說明，經部門領導、分管領導審批后對外報送。若報送信息屬于未經披露
的重大事項，需在分管領導審批完后由董事會秘書審核，報董事長批準后方可對外報送。
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    七、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了公司《重大事項事前咨詢制度》。
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    八、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《重大信息保密制度》。
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                                                   福建七匹狼實業股份有限公司
                                                          董    事     會
                                                        2013 年 12 月 25 日




    附：鄧添招女士簡歷


    鄧添招，女，漢族，現年 35 歲，本科學歷，會計學專業，畢業于廈門大學，在讀
廈門大學 EDP 管理學院 MINI-MBA。2002 年入職福建七匹狼實業股份有限公司從事財務
工作，曾經是公司“IPO，2007 年股票增發、2011 年股票增發”項目小組成員。與本公
司控股股東以及實際控制人不存在關聯關系，未直接持有公司股票，未受過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。