公告日期：2013-12-25

證券代碼：000511       證券簡稱：銀基發展   公告編號：2013－050


  沈陽銀基發展股份有限公司關于對外投資
成立江蘇烯碳新材料研究設計院有限公司的
                  公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    一、對外投資概述
    1、對外投資的基本情況
    公司擬與全資子公司沈陽銀基新材料科技有限公司（以下簡稱：銀
基新材料）在江蘇省連云港市成立一家全資子公司，公司名稱暫定為
“江蘇烯碳新材料研究設計院有限公司（最終以工商部門核準的名稱為
準）”（以下簡稱“烯碳研究院”）。烯碳研究院注冊資本為人民幣1000
萬元，其中公司投資900萬元，占注冊資本90%，銀基新材料投資100萬
元，占注冊資本10%。
    2、董事會審議情況
    2013年12月23日，公司董事會召開第八屆二十六次會議，會議以5
票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司與全資子公司共同投
資成立江蘇烯碳新材料研究設計院有限公司的議案》。
    公司董事會授權公司經理層辦理新設公司的工商注冊登記等相關
工作。
    3、投資行為生效所必需的審批程序
    本次對外投資設立子公司事項的批準權限在本公司董事會審批權
限內，無需經股東大會審議批準。本項對外投資不涉及關聯交易。
    二、合作方介紹
    企業名稱：沈陽銀基新材料科技有限公司

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    企業類型：有限責任公司（法人獨資）
    注冊資本：人民幣1,000萬元
    注冊地址：沈陽市沈河區青年大街109號
    注冊號：210103000069292
    法定代表人：劉成文
    公司經營范圍：金屬材料、建筑材料、裝飾材料開發；機械電子設
備、金屬材料、建筑材料、五金交電、通訊器材、家用電器、日用百貨、
服裝、針紡織品、裝飾材料、地板、礦產品、鋼材、有色金屬、化工產
品（不含危險化學品）銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口，但
國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；商務代理服務；貨
物運輸代理服務。（以上法律、法規禁止及應經審批而未獲批準的項目
除外）
    截止2013年9月30日，銀基新材料總資產1932.73萬元，凈資產
969.31萬元，營業收入238.82萬元，凈利潤28.26萬元。
    公司持有銀基新材料100%的股份，其為公司全資子公司。
    二、擬投資設立全資子公司的基本情況
    本公司擬投資設立的全資子公司名稱：江蘇烯碳新材料研究設計院
有限公司
    注冊資本：人民幣1000萬元
    注冊地址：江蘇省連云港市
    企業類型：有限責任公司
    主要經營：碳新材料、納米碳、石墨烯等技術的研發，技術成果轉
化產品，技術對外合作、技術咨詢與轉讓等。(以工商部門核準的經營
范圍為準）
    三、對外投資合同的主要內容
    本次對外投資事項為本公司設立全資子公司，故無需簽定對外投資
合同。
    四、對外投資的目的和對公司的影響

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    1、公司投資成立烯碳研究院是整合烯碳產業鏈的重要組成部分，
（1）研究院平臺可以發揮公司資金、人才、技術、產業化等優勢整合
外部技術成果，也可以自行研發創新科技，同時依托下屬企業的石墨產
業技術創新聯盟制定產業發展技術路線圖。（2）同時這也有利于提升研
發條件，吸引更好人才，壯大研發團隊，為公司科技戰略實施提供硬件
保障。（3）這有利于支持公司成員企業依托“國家石墨產業技術創新聯
盟”（責任主體單位）申報有關國家和行業重點實驗室，增強公司在行
業內的核心競爭優勢。
    2、公司于2013年11月12日召開董事會第八屆二十四次會議審議通
過了《關于公司本次非公開發行 A 股股票方案的議案》，公司本次投資
成立烯碳研究院為此次募集資金項目，公司將根據項目進展需要以自籌
資金或銀行貸款先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
    特此公告




                             沈陽銀基發展股份有限公司董事會
                                   2013 年 12 月 23 日




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