公告日期：2013-12-25
證券代碼：600687 股票簡(jiǎn)稱：剛泰控股 公告編號(hào)：2013-068
甘肅剛泰控股（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于子公司甘肅大冶地質(zhì)礦業(yè)有限責(zé)任公司
對(duì)外投資設(shè)立兩個(gè)全資子公司的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資標(biāo)的名稱：隴南恒瑞礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒瑞礦業(yè)”）、西和縣匯鑫
礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯鑫礦業(yè)”）。
●投資金額的比例：甘肅大冶地質(zhì)礦業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“大冶礦業(yè)”)
出資人民幣2,000萬(wàn)元，占恒瑞礦業(yè)注冊(cè)資本的100%；大冶礦業(yè)出資人民幣2,000
萬(wàn)元，占匯鑫礦業(yè)注冊(cè)資本的100%。
一、對(duì)外投資概述
（一）、甘肅省國(guó)土資源廳在中華人民共和國(guó)國(guó)土資源部網(wǎng)站發(fā)布《探礦權(quán)招標(biāo)
出讓公告》，根據(jù)《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法》、《探礦權(quán)采礦權(quán)招標(biāo)拍賣掛牌
管理辦法(試行)》、《2013年探礦權(quán)采礦權(quán)招標(biāo)、拍賣、掛牌公開(kāi)出讓轉(zhuǎn)讓實(shí)施方
案》等有關(guān)規(guī)定，甘肅省國(guó)土資源廳委托甘肅省機(jī)電設(shè)備交易中心以公開(kāi)招標(biāo)方
式出讓崖灣-大橋整裝勘查區(qū)部分探礦權(quán)。甘肅剛泰控股（集團(tuán)）股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“公司”）子公司大冶礦業(yè)競(jìng)得序號(hào)14號(hào)《甘肅省武都區(qū)牛家莊金礦
預(yù)查》、15號(hào)《甘肅省西和縣馬壩金礦預(yù)查》兩個(gè)探礦權(quán)（具體詳見(jiàn)公司2013-060
號(hào)《浙江剛泰控股（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于子公司甘肅大冶地質(zhì)礦業(yè)有限責(zé)任
公司競(jìng)得探礦權(quán)的公告》）。根據(jù)公司發(fā)展需要及甘肅省國(guó)土資源廳《探礦權(quán)招標(biāo)
出讓公告》要求，競(jìng)得探礦權(quán)后，中標(biāo)人需在探礦權(quán)所在地注冊(cè)成立全資子公司，
并以全資子公司名義辦理勘查許可證登記。大冶礦業(yè)以自有資金出資人民幣2000
萬(wàn)元，對(duì)外投資設(shè)立子公司恒瑞礦業(yè)，占恒瑞礦業(yè)注冊(cè)資本的100%；以自有資
金出資人民幣2000萬(wàn)元，對(duì)外投資設(shè)立子公司匯鑫礦業(yè)，占匯鑫礦業(yè)注冊(cè)資本的
100% 。
（二）、根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次子公司大冶礦業(yè)出資設(shè)立全資子公司
的事項(xiàng)，金額在總經(jīng)理決策權(quán)限范圍以內(nèi)，無(wú)需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。
（三）、本項(xiàng)對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦
法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資主體介紹
名稱：甘肅大冶地質(zhì)礦業(yè)有限責(zé)任公司
住所：隴南市西和縣大橋鄉(xiāng)魚(yú)洞村
法定代表人姓名：徐建德
注冊(cè)資本：人民幣陸仟萬(wàn)元整
實(shí)收資本：人民幣陸仟萬(wàn)元整
公司類型：一人有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)品(不含特定品種)的加工及銷售；水文工程、環(huán)保工程的施工及
測(cè)量（憑資質(zhì)證）；地質(zhì)咨詢服務(wù)；黃金開(kāi)采（憑開(kāi)采黃金礦產(chǎn)批準(zhǔn)書(shū)經(jīng)營(yíng)，批
準(zhǔn)書(shū)有效期截止2017年8月1日）；貴金屬制品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工及銷售；貴金屬
投資。
大冶礦業(yè)為本公司的全資子公司，本公司持有其100%的股權(quán)。除大冶礦業(yè)外，
無(wú)其他投資主體。
三、設(shè)立公司的基本情況
公司名稱：隴南恒瑞礦業(yè)有限公司
住所：武都區(qū)城關(guān)盤旋北路氣象局家屬樓 262 號(hào)
法定代表人姓名：周鋒
公司類型：一人有限公司（法人）
注冊(cè)資本：人民幣貳仟萬(wàn)元整
實(shí)收資本：人民幣貳仟萬(wàn)元整
經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)品加工、銷售；地址咨詢服務(wù)；貴金屬制品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售；
貴金屬投資開(kāi)發(fā)。
股東及出資方式：大冶礦業(yè)以自有資金出資人民幣 2000 萬(wàn)元，占恒瑞礦業(yè)注冊(cè)
資本的 100%，以貨幣資金方式出資。
公司名稱：西和縣匯鑫礦業(yè)有限公司
住所：甘肅省隴南市西和縣大橋鄉(xiāng)魚(yú)洞村
法定代表人姓名：周鋒
公司類型：一人有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣貳仟萬(wàn)元整
實(shí)收資本：人民幣貳仟萬(wàn)元整
經(jīng)營(yíng)范圍：礦業(yè)投資、礦產(chǎn)品購(gòu)銷及相關(guān)信息咨詢服務(wù)（涉及行政許可或?qū)ｍ?xiàng)審
批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑有效許可證或批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)）
股東及出資方式：大冶礦業(yè)以自有資金出資人民幣 2000 萬(wàn)元，占匯鑫礦業(yè)注冊(cè)
資本的 100%，以貨幣資金方式出資。
四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
公司子公司大冶礦業(yè)投資設(shè)立全資子公司，故無(wú)需簽訂對(duì)外投資合同。
五、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響
設(shè)立恒瑞礦業(yè)、匯鑫礦業(yè)符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合甘肅地區(qū)的礦產(chǎn)
資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步發(fā)展公司礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)，拓展公司發(fā)展空間，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。
本次對(duì)外投資對(duì)公司當(dāng)期利潤(rùn)不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
六、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
公司將會(huì)加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取措施有效控制，把已有的運(yùn)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理
等各項(xiàng)管理制度推行、落實(shí)到恒瑞礦業(yè)及匯鑫礦業(yè)，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，確保其穩(wěn)健發(fā)展。
特此公告。
甘肅剛泰控股（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
2013 年 12 月 25 日
