公告日期：2013-12-25

證券簡稱：安徽水利              證 券 代 碼 ： 600502        編 號 ： 2013-040


                      安徽水利開發(fā)股份有限公司

         關于召開 2014 年度第一次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

       重要內容提示：
        股東大會召開日期：2014 年 1 月 9 日
        股權登記日：2014 年 1 月 6 日
        本次股東大會不提供網絡投票
    一、召開會議的基本情況
   （一）股東大會屆次：2014年第一次臨時股東大會
   （二）股東大會的召集人：公司第六屆董事會
   （三）會議召開的日期、時間：2014年1月9日上午9：30
   （四）會議的表決方式：現場投票方式
   （五）現場會議地點：公司總部一號會議室
    二、會議審議事項

     1、審議《關于為控股子公司提供擔保的議案》
    該議案詳見 2013 年 12 月 25 日上海證券交易所網站、上海證券報和證券日
報已披露相關公告。上述議案的詳細內容公司請參考即將披露的安徽水利 2014
年第一次臨時股東大會會議資料。
    三、會議出席對象

   （一）2014 年 1 月 6 日下午交易結束時,在中國證券登記結算有限公司上海
分公司在冊的公司全體股東或其委托代理人。
   （二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
   （三）公司聘請的律師。

    四、會議登記辦法
   （一）個人股東親自出席會議的應持有本人身份證及股東帳戶卡；委托代理
人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記。
   （二）法人股東出席會議的應出示營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、
                                        1
 股東帳戶卡、出席人身份證。
       （三）出席會議者可在登記時間內親自或委托代表人在登記地點進行登記，
 異地股東也可以于 2014 年 1 月 8 日前以傳真或郵寄方式登記,未登記不影響在股
 權登記日在冊的股東出席股東大會。
       （四）登記時間：2014 年 1 月 8 日上午 9:00-下午 5:00
       （五）登記地點：蚌埠市東海大道張公山南側公司證券部。
        聯系人：趙作平 儲誠焰
        電話：0552-3950553     傳真 0552-3950276
        五、其他事項：
       （一）公司不接受股東以電話方式進行登記；
       （二）會期半天,與會股東交通及食宿費自理。
        特此通知。


                                               安徽水利開發(fā)股份有限公司董事會
                                                  二○一三年十二月二十四日
 附件 1：授權委托書
                                    授權委托書
        茲委托         先生(女士)代表本人(單位)出席安徽水利開發(fā)股份有限公司
 二○一四年第一次臨時股東大會,并對會議議案行使表決權如下：


序號                           議案內容                            同意    反對   棄權
 1       關于為控股子公司提供擔保的議案



       委托人(簽名)：                             受委托人(簽名)：
       委托人身份證號：                           受托人身份證號：
       委托人持股數：                             受托人股東帳戶號：
                                            2014 年      月     日
       備注：1、上述各審議議案委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”，作
 出投票指示，多選視作棄權。
       2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決；
       3、本授權委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效。
                                          2