公告日期：2013-12-25

證券代碼：600804              證券簡稱：鵬博士         編號：臨 2013-076

證券代碼：122132              證券簡稱：12 鵬博債



                 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司
                 第九屆董事會第十九次會議決議公告


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    鵬博士電信傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十
九次會議通知以郵件、電話方式于 2013 年 12 月 20 日發出，會議于 2013 年 12
月 24 日以通訊表決方式召開，應參加表決董事 9 人，實際參加表決董事 9 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。



    會議審議通過如下議案：

    一、《關于簽署<關于轉讓中信網絡股權及合作經營奔騰網絡相關事宜的意向
協議>及相關備忘錄的議案》。

    為推動和落實有關奔騰網絡經營及受讓中信網絡有限公司股權相關的承諾，
進一步加強公司與中信網絡在奔騰骨干網方面的合作，同意簽署《關于轉讓中信
網絡股權及合作經營奔騰網絡相關事宜的意向協議》及相關備忘錄；為保障上述
《意向協議》的全面執行，同意由下屬全資子公司北京電信通電信工程有限公司
提供履約擔保。

    具體情況詳見公司臨 2013-077 公告。

    本議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

    二、《關于投資設立北京鵬博士智慧教育科技有限公司的議案》。

    為不斷完善和優化公司互聯網增值服務業務，同意公司與西安百世德教育投
資有限公司共同投資設立北京鵬博士智慧教育科技有限公司（暫定名，以工商登
記機關最終核定名稱為準）。合資公司主要經營“社區智慧教育”項目，通過“線
                                     1
上與線下相結合的教育服務平臺”實現優質教育資源的公平分享。合資公司注冊
資本人民幣 1000 萬元，公司以現金形式出資 800 萬元，持有合資公司 80%的股
權，西安百世德教育投資有限公司以現金形式出資 200 萬元，持有合資公司 20%
的股權。

    具體情況詳見公司臨 2013-078 公告。

    本議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。



    特此公告。



                                   鵬博士電信傳媒集團股份有限公司

                                                董事會

                                           2013 年 12 月 24 日




                                   2