公告日期：2013-12-25

 證券代碼：002148            證券簡稱：北緯通信            編號：2013-039


                 北京北緯通信科技股份有限公司
              第四屆董事會第十九次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    北京北緯通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九
次會議于 2013 年 12 月 24 日上午 9:30 以通訊方式召開，會議已于 2013 年 12 月
19 日以電子郵件和傳真的方式發(fā)出通知和會議議案。應(yīng)出席會議董事 9 人，實(shí)
際出席董事 9 人。會議由董事長傅樂民先生主持，公司部分監(jiān)事及高級管理人員
列席了會議，會議的召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合
法有效。

    經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：

    一、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司全資子公司北
京永輝瑞金創(chuàng)業(yè)投資有限公司對北京動視烽火科技有限公司進(jìn)行增資的議案》

    公司全資子公司北京永輝瑞金創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“永輝創(chuàng)投”）
擬以現(xiàn)金出資人民幣 300 萬元，認(rèn)購北京動視烽火科技有限公司（以下簡稱“動
視烽火”）新增后注冊資本的 70%。本次增資完成后，動視烽火注冊資本由人民
幣 10 萬元增加至 33.5 萬元。永輝創(chuàng)投出資額占動視烽火注冊資本的比例為 70%，
為其第一大股東，以上認(rèn)購款項(xiàng)全部來自于永輝創(chuàng)投自有資金。

    本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易以及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重
大資產(chǎn)重組，無須提交公司股東大會審議。


    二、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于設(shè)立募集資金專用賬
戶的議案》

    為規(guī)范公司本次非公開發(fā)行股票募集資金的管理和使用，根據(jù)《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法
律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司在以下商業(yè)銀行開立本次
非公開發(fā)行股票的募集資金專項(xiàng)賬戶：

            銀行名稱                             銀行賬號
 北京農(nóng)商銀行長河灣支行          0418000103000004828

 寧波銀行上海徐匯支行營業(yè)部      70030122000404022

   公司將于募集資金到位后一個月內(nèi)與上述商業(yè)銀行及公司本次非公開發(fā)行
股票的保薦機(jī)構(gòu)——中信建投證券股份有限公司簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，并及時公
告。
   公司募集資金的使用與管理將嚴(yán)格遵循有關(guān)制度的規(guī)定。




   特此公告。



                                     北京北緯通信科技股份有限公司 董事會

                                           二○一三年十二月二十四日