公告日期：2013-12-25
證券代碼：002031 證券簡稱：巨輪股份 公告編號：2013-074
巨輪股份有限公司
關(guān)于召開2013年第四次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：2013年第四次臨時股東大會。
2.股東大會的召集人：2013年12月10日公司召開第四屆董事會第二十八次會
議，以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于提請召開2013年第
四次臨時股東大會的議案》。
3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程做出的說明
4．會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2013年12月26日（星期四）下午15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2013年12月25日-2013年12月26日
其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2013年12月26
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的具體時間為2013年12月25日下午15:00至2013年12月26日下午15:00期間的任
意時間。
5．會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會
議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票
時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東
只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。
如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投
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票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方
式。
6．出席對象：
（1）截止 2013 年 12 月 20 日（星期五）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均可出席會議，股東因故不能親自到會，
可書面委托代理人（該代理人不必是公司股東）出席會議（授權(quán)委托書格式見附
件）。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7．會議地點：廣東省揭東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)5號路中段巨輪股份有限公司辦公樓一
樓視聽會議室。
二、會議審議事項
1.審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；
2.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》（各子議案需要逐項審議）：
2.1 發(fā)行股票的種類和面值
2.2 發(fā)行方式
2.3 發(fā)行對象和認購方式
2.4 定價原則
2.5 發(fā)行數(shù)量
2.6 限售期
2.7 本次非公開發(fā)行的募集資金金額與用途
2.8 本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排
2.9 本次非公開發(fā)行決議的有效期限
2.10 上市地點
3.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》；
4.審議《關(guān)于實際控制人吳潮忠與公司簽訂的附條件生效的股份認購協(xié)議的
議案》；
5.審議《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告的議案》；
6.審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》；
7.審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事
2
宜的議案》；
8.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》；
9．審議《關(guān)于籌建粵商銀行（暫定名）的議案》。
上述議案詳細內(nèi)容請查閱2013年12月11日《中國證券報》、《證券時報》及巨
潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、會議登記方法
1.登記時間：2013 年 12 月 23 日-2013 年 12 月 25 日。
2.登記辦法：自然人須持本人身份證、持股證明辦理登記手續(xù)，委托代理人
出席的應(yīng)持被委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證和持股證明辦理登記手
續(xù)；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、持股憑證和出席人
身份證辦理登記手續(xù)。
3.登記方式：直接登記，異地股東可以用信函或傳真方式登記。本公司不接
受電話登記。
4.登記地點：巨輪股份有限公司證券事務(wù)部。
5.通信地址：廣東省揭東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 5 號路中段；郵政編碼：515500；來函
請在信封注明"股東大會"字樣。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明如下：
（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票代碼：362031。
2.投票簡稱：“巨輪投票”。
3.投票時間：2013 年 12 月 26 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4.通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號，100.00 元代表總議案，
1.00 元代表議案一，1.01 代表議案一中子議案 1.1，2.00 元代表議案二，依次
類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報。如股東對所有議案（包括議案的子議
項）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。本次股東大會需表決的
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議案事項及對應(yīng)申報價格如下表所示：
對應(yīng)
議案序號 議案內(nèi)容
申報價格
總議案 全部下述九項議案 100.00
議案一 《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》 1.00
議案二 《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》 2.00
1 發(fā)行股票的種類和面值 2.01
2 發(fā)行方式 2.02
3 發(fā)行對象和認購方式 2.03
4 定價原則 2.04
5 發(fā)行數(shù)量 2.05
6 限售期 2.06
7 本次非公開發(fā)行的募集資金金額與用途 2.07
8 本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排 2.08
9 本次非公開發(fā)行決議的有效期限 2.09
10 上市地點 2.10
議案三 《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》 3.00
《關(guān)于實際控制人吳潮忠與公司簽訂的附條件生
議案四 4.00
效的股份認購協(xié)議的議案》
《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性
議案五 5.00
報告的議案》
議案六 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 6.00
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非
議案七 7.00
公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
議案八 《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》 8.00
議案九 關(guān)于籌建粵商銀行（暫定名）的議案 9.00
注：議案二含10個議項，對2.00進行投票視為對議案二全部議項進行一次表
決；對總議案100.00進行投票視為對本次會議所有審議事項表達相同意見的一次
性表決。股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準。例如：
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如股東先對某議案投票表決，再對總議案投票表決，則該議案以先表決的意
見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準。若股東先對總議案投票表
決，則無法再對本次會議任何議案作出相反的表決意見。
（3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。在“委托數(shù)量”項下
填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán)。
表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（5）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，
視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2013 年 12 月 25 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2013 年 12 月 26 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當
日）下午 3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易
系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票
結(jié)果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，
在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于
該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
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五、其他事項
1.聯(lián)系人：許玲玲
2.聯(lián)系電話：0663-3271838 傳真：0663-3269266
3.電子郵箱：xulingling@greatoo.com
4.出席會議股東的食宿費及交通費自理。
六、備查文件
1．巨輪股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議；
2．深交所要求的其他文件。
巨輪股份有限公司
董 事 會
二 0 一三年十二月二十五日
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附件：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席巨輪股份
有限公司2013年第四次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決
權(quán)：
同 反 棄
議案序號 議案內(nèi)容
意 對 權(quán)
總議案 全部下述九項議案
議案一 《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
議案二 《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》
2.1 發(fā)行股票的種類和面值
2.2 發(fā)行方式
2.3 發(fā)行對象和認購方式
2.4 定價原則
2.5 發(fā)行數(shù)量
2.6 限售期
2.7 本次非公開發(fā)行的募集資金金額與用途
2.8 本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排
2.9 本次非公開發(fā)行決議的有效期限
2.10 上市地點
議案三 《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》
《關(guān)于實際控制人吳潮忠與公司簽訂的附條件生
議案四
效的股份認購協(xié)議的議案》
《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性
議案五
報告的議案》
議案六 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非
議案七
公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議
議案八
案》
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議案九 關(guān)于籌建粵商銀行（暫定名）的議案
.00
委托人持股數(shù)： 委托人證券帳戶號碼：
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托日期及期限：
委托人簽名（或蓋章）：
委托書簽發(fā)日期：
注：1、持股數(shù)系以股東的名義登記并擬授權(quán)股東的代理人代理之股份數(shù)，
若未填上數(shù)目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。
2、本授權(quán)委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授
權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。
3、如股東大會有臨時提案，被委托人有權(quán)按自己的意愿對股東大會臨時提
案以投票方式(贊成、反對、棄權(quán))進行表決。
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