公告日期：2013-12-25

證券代碼：002065          證券簡稱：東華軟件          公告編號：2013-072



                         東華軟件股份公司
            第四屆董事會第三十六次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    東華軟件股份公司第四屆董事會第三十六次會議，在 2013 年 12 月 14 日以
電子郵件方式發出會議通知和會議議案，會議于 2013 年 12 月 24 日上午 9:00 以
通訊表決方式召開。會議應到董事 10 人，實到 10 人，全體監事列席，會議由董
事長薛向東主持。本次會議的召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董
事會議事規則》的有關規定。經與會董事審議表決，形成如下決議：


    會議以10票同意、0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向銀行申請綜合
授信業務的議案》；


    同意公司向北京銀行股份有限公司中關村科技園區支行申請授信5億（含現
有業務余額），額度有效期(提款期）一年。業務品種：1、流動資金貸款、銀行
承兌匯票、非融資性保函額度45000萬元（其中流動資金貸款額度不超過30000
萬元）；2、信用證、進口押匯（含同業代付）及遠期結售匯保證金（人民幣及外
幣）等值人民幣額度5000萬元。每筆押匯及代付融資期限最長不超過6個月，其
余業務期限最長不超過12個月。最低執行同檔次貸款基準利率及規定費率，擔保
方式為信用，由法定代表人薛向東及其配偶郭玉梅承擔個人無限連帶保證責任。

   特此公告。




                                           東華軟件股份公司董事會

                                                 2013 年 12 月 25 日