公告日期：2013-12-25

證券代碼：900935    證券簡稱：陽晨 B 股   編號：臨 2013—031

          上海陽晨投資股份有限公司第六屆董事會
          第十四次會議（通訊表決方式）決議公告
                        特別提示
     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、
準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
     上海陽晨投資股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公
司”）第六屆董事會第十四次會議通知于 2013 年 12 月 16 日
以電子郵件和書面方式送達公司全體董事，會議于 2013 年
12 月 24 日上午以通訊方式召開，應參加表決董事 7 人，實
際參加表決董事 7 人。本次會議的召開符合《公司法》及《公
司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。
     審議通過了由公司第六屆董事會薪酬與考核委員會第
二次會議審議通過的“關于 2013 年度上海陽晨投資股份有
限公司高級管理人員考核方案的議案”。
     （表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權）
     特此公告。
                                上海陽晨投資股份有限公司
                                          董事會
                                二○一三年十二月二十四日