公告日期：2013-12-25
北京航天長峰股份有限公司
2013 年第二次臨時股東大會資料
二 O 一三年十二月
北京航天長峰股份有限公司
2013 年第二次臨時股東大會會議規則
北京航天長峰股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第二次臨時
股東大會于 2013 年 12 月 30 日上午 9：30 在公司七層第一會議室召開,
根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，本屆大會表決規
則如下：
一、 表決方式：
本次會議表決方式采取現場投票方式。
二、 表決權的計算方法：
1、議案一表決時，采用累計投票制和逐項表決方式進行表決，即股
東所持的每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權
可以集中使用。
2、議案二表決時，所持的每一股份有一票表決權，即一股一票。
三、 表決有效性：
本屆大會審議的議案須經參加投票的股東所持有效表決權的半數以
上通過，方為有效。
四、 關于委托代理：
股東可以委托代理人出席本屆大會，代理人應當向公司提交股東授權
委托書，并在授權范圍內行使表決權。
五、 議案設有“同意”、“反對”、“棄權”，請在相應意見欄內劃“√”。
六、 監票、計票工作：
監票：一名監事
計票：兩名股東代表
北京航天長峰股份有限公司
2013 年第二次臨時股東大會會議議程
（主持人：全春來董事長）
序號 主要議程
1 宣布會議開始
2 宣讀《會議規則》
3 審議關于變更董事的議案
4 審議關于聘請公司 2013 年度財務審計機構和內控審計
機構的議案
5 推選大會監票人（一名監事）、計票人（兩名股東代表）
6 現場與會股東對以上議案進行表決
7 計票組成員統計投票表決票數
8 監票人宣布投票表決結果
9 律師發表鑒證意見
10 宣讀股東大會決議
11 宣布會議結束
會議時間：2013 年 12 月 30 日上午 9：30 分
會議地點：公司七層第一會議室
北京航天長峰股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 30 日
議案一：北京航天長峰股份有限公司關于變更董事的議案
各位股東：
由于工作變動的原因，張世溪同志、呂英同志不再擔任公司董事職務。
經控股股東中國航天科工防御技術研究院及公司董事會提名及薪酬
考核委員會推薦，經九屆五次董事會選舉，選舉陳永鳳同志為公司董事。
經股東中國航天科工集團第二研究院 706 所、204 所及公司董事會提
名及薪酬考核委員會推薦，經九屆五次董事會選舉，選舉袁曉光同志為公
司董事。
陳永鳳同志、袁曉光同志簡歷詳見 2013 年 12 月 14 日在《證券日報》
上披露的《北京航天長峰九屆五次董事會決議公告》（2013-025 號公告）。
請各位股東審議。
北京航天長峰股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 30 日
議案二：關于聘請公司 2013 年度財務審計機構和內控審計機構的議
案
各位股東：
董事會審計委員會對中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）承擔的
2012 年度審計工作進行了總結評議，認為：公司聘請的中瑞岳華會計師
事務所（特殊普通合伙）在為公司提供的年度審計工作中，遵循了獨立、
客觀、公正的職業準則，從會計專業角度維護了公司與股東利益，對公司
的經營活動起到了應有的監督作用，能夠及時準確地完成年度審計工作。
其出具的審計報告客觀、公允地反映了公司 2012 年度的財務狀況。
由于中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）已與國富浩華會計師事
務所（特殊普通合伙）合并，成立了瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）。
為保持公司年度財務審計工作的連續性和穩定性，經董事會審計委員會提
議，公司擬聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2013 年度財
務審計機構，聘期一年。
根據《企業內部控制基本規范》的要求，為更好地做好公司內控建設，
董事會審計委員會提議公司董事會聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合
伙）為公司 2013 年度內控審計機構，對公司的內部控制進行審計，聘期
一年。
此議案已經九屆三次董事會審議通過。
請各位股東審議。
北京航天長峰股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 30 日
