公告日期：2013-12-25

中航精機(jī) 2013 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)                             北京市嘉源律師事務(wù)所




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致：湖北中航精機(jī)科技股份有限公司



                            北京市嘉源律師事務(wù)所

                 關(guān)于湖北中航精機(jī)科技股份有限公司

          二Ｏ一三年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

      受湖北中航精機(jī)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）委托，北京市嘉源律
師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）指派律師出席公司 2013 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，
并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）及《湖北中航精機(jī)科技股份有限公司
章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的規(guī)定，就公司 2013 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的
召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事項(xiàng)出具律師
見(jiàn)證意見(jiàn)如下：


      一、 本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序

     本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。股東大會(huì)會(huì)議通知已于 2013 年 12 月 9
日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上公告（以下簡(jiǎn)
稱“董事會(huì)公告”）。董事會(huì)公告載明了會(huì)議的日期、地點(diǎn)、提交會(huì)議審議的事項(xiàng)、
出席會(huì)議股東的登記辦法、聯(lián)系人等。

     2013 年 12 月 24 日，本次股東大會(huì)在公司五樓會(huì)議室舉行。會(huì)議由公司董
事長(zhǎng)王堅(jiān)先生主持。

     經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)
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范性文件和公司章程的規(guī)定。


      二、    出席本次股東大會(huì)的人員資格

      1、出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人

     現(xiàn)場(chǎng)出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)的股東共 3 名，共計(jì)持有公司股份
405,975,821 股，占公司股份總數(shù)的 56.68%。

     經(jīng)本所律師驗(yàn)證，上述股東及委托代理人具有出席本次股東大會(huì)并行使投票
表決權(quán)的合法資格。

      2、出席本次股東大會(huì)的其他人員

     出席本次股東大會(huì)的其他人員為公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘
請(qǐng)的律師。

     本所律師認(rèn)為，上述人員具有出席本次股東大會(huì)的資格。


      三、    本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果

     本次股東大會(huì)對(duì)會(huì)議通知中列明的議案進(jìn)行了審議，并以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式進(jìn)行

了表決。本次股東大會(huì)沒(méi)有對(duì)會(huì)議通知未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決。按照會(huì)議通知所列

明的計(jì)票規(guī)則并參照公司章程規(guī)定的表決票清點(diǎn)程序，二名股東代表和一名公司
監(jiān)事參加了表決票的清點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果，本次股東大會(huì)的議案均獲
通過(guò)。會(huì)議主持人當(dāng)場(chǎng)公布了投票表決結(jié)果，出席會(huì)議的股東及委托代理人對(duì)表決

結(jié)果沒(méi)有提出異議。


     本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。


      四、 結(jié)論意見(jiàn)

     綜上，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程
序、表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次股東大
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會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。




      本所同意本法律意見(jiàn)書(shū)隨公司本次股東大會(huì)其它信息披露資料一并公告，
未經(jīng)本所同意請(qǐng)勿用于其他任何目的。


      （以下無(wú)正文）
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（本頁(yè)無(wú)正文，為關(guān)于中航精機(jī)2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)之簽章
頁(yè)）




北京市嘉源律師事務(wù)所                           法定代表人：郭     斌



                                               經(jīng) 辦 律 師：賀偉平



                                                           王 飛



                                                            2013 年 12 月 24 日