公告日期：2013-12-25

證券代碼：002005               證券簡稱：德豪潤達                編號：2013—55



                   廣東德豪潤達電氣股份有限公司
              第四屆董事會第三十四次會議決議公告


     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
 性陳述或重大遺漏。




    一、董事會會議召開情況

    廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十四
次會議通知于2013年12月23日以電話及電子郵件的形式發出，2013年12月24日以
通訊表決的方式舉行。會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議召
開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

    二、董事會會議的審議情況

    （一）審議通過了《關于提請股東大會延期授權董事會辦理非公開發行股票
相關事宜的議案》。

    公司2013年1月11日召開的2013年第一次臨時股東大會審議通過了《關于提請
股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》，股東大會授權公
司董事會全權辦理公司非公開發行股票的相關事宜，包括但不限于：

    1、授權根據具體情況實施本次非公開發行股票的具體方案，其中包括發行時
機、發行數量和募集資金規模、發行價格、發行對象的選擇、認購比例等；

    2、授權簽署本次非公開發行股票相關的所有文件及協議；

    3、授權聘請保薦人等中介機構、辦理本次非公開發行股票申報事宜；

    4、根據本次非公開發行股票結果，增加公司注冊資本、修改公司章程相應條
款及辦理工商變更登記；

    5、授權在本次非公開發行股票完成后，辦理本次非公開發行股票在深圳證券

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交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關事
宜；

    6、如證券監管部門對增發新股政策有新的規定，根據證券監管部門新的政策
規定，對本次具體發行方案作相應調整；

    7、授權辦理與本次非公開發行股票有關的其他事項；

    8、本授權的有效期為公司股東大會審議通過之日起十二個月。

    公司非公開發行股票方案已于2013年12月11日通過中國證監會的核準，公司
正在籌備本次非公開發行股票的相關事宜。鑒于股東大會對公司董事會的授權將
于2014年1月10日到期，公司提請股東大會將對董事會的授權延期12個月至2015年
1月10日。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    （二）審議通過了《關于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    詳見2013年12月25日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及
巨潮資訊網上的《關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》。

       三、備查文件

    第四屆董事會第三十四次會議決議。

    特此公告。



                                        廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會

                                               二○一三年十二月二十四日




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