公告日期：2013-12-25

       股票簡稱：華光股份       股票代碼：600475       編號(hào)：臨 2013-027



                           無錫華光鍋爐股份有限公司
                     第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告


    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


    無錫華光鍋爐股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 2013
年 12 月 24 日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 7 人，實(shí)際表決的董事 7 人。本
次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《無錫華光鍋爐股份有限公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
    一、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
    鑒于公司總經(jīng)理邵耿東先生因工作調(diào)動(dòng)原因，已經(jīng)向董事會(huì)遞交了辭職報(bào)告，根據(jù)
《公司章程》的規(guī)定以及公司控股股東無錫國聯(lián)環(huán)保能源集團(tuán)有限公司的推薦，公司董
事會(huì)同意聘任王福軍先生為公司總經(jīng)理（兼任）。
    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見:
    聘任王福軍先生為總經(jīng)理的提名、審查、審議、聘任程序符合《公司法》和《公司
章程》的規(guī)定，聘任總經(jīng)理的表決程序合法有效。王福軍先生擔(dān)任公司總經(jīng)理符合《公
司法》、《公司章程》規(guī)定的任職條件，具備相應(yīng)的任職資格和能力。
    王福軍先生簡歷如下：
    王福軍：男，1968 年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任無錫市信托
投資公司錫信證券營業(yè)部副經(jīng)理、國聯(lián)證券有限責(zé)任公司湖濱路營業(yè)部副總經(jīng)理、無錫
市國聯(lián)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司團(tuán)委書記、辦公室副主任、人力資源部經(jīng)理，無錫國聯(lián)環(huán)
保能源集團(tuán)有限公司黨委書記。2006 年 7 月至今擔(dān)任無錫華光鍋爐股份有限公司董事長。
    表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    特此決議。
                                                      無錫華光鍋爐股份有限公司
                                                                             董事會(huì)
                                                                 2013 年 12 月 25 日