公告日期：2013-12-25

股票代碼：600740          股票簡稱：山西焦化            編號：臨 2013-031 號

                        山西焦化股份有限公司
                    第四十一次股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公
告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重要內容提示：
    ●    本次會議是否有否決提案的情況：否
    ●    本次股東大會是否有變更前次股東大會決議的情況：否


    一、會議召開和出席情況
     1、召開時間：2013 年 12 月 24 日上午 10:00 時；
          召開地點：公司辦公樓二樓會議室。
     2、出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及
占公司有表決權股份總數的比例。
出席會議的股東和代理人人數                     22 人
出席會議股東持有的股份總數                     337,117,930 股
占公司股份總數的比例（%）                      44.03%
其中：關聯股東回避表決的股份總數               197,042,530 股
       出席會議有表決權的股份總數              140,075,400 股
    3、公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事 9
人，出席 9 人，會議由郭文倉董事長主持；公司在任監事 7 人，出
席 7 人；公司董事會秘書李峰出席會議，公司部分高管列席會議。
     4、本次大會采取現場記名投票的表決方式，符合《公司法》和《公
司章程》的有關規定，經山西恒一律師事務所律師現場見證，并出
具法律意見書，會議決議合法有效。
    二、議案審議和表決情況
    本次股東大會共審議了 1 項議案，采用現場記名投票的表決方式投
票表決，結果如下：
                                     同意   反對 反對 棄權 棄權 是否
         議案內容         同意票數
                                     比例   票數 比例 票數 比例 通過
關于向山西焦化集團有
限公司轉讓本公司持有
的本溪北營鋼鐵（集團） 140,075,400   100%    0    0%    0   0%   是
股份有限公司 1.3455％
股權的議案
    按照《公司章程》規定，本次股東大會審議的議案為普通決議，由
出席股東大會有表決權的股份總數的半數以上通過；本次會議審議的議
案為關聯交易議案，關聯股東回避表決。根據本次會議的表決結果，公
司第四十一次股東大會的議案均獲得表決通過。
    三、律師見證意見
    公司本次股東大會由山西恒一律師事務所律師現場見證，并出具了
法律意見書。結論意見認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出
席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決方式和程序符合《公司法》、
《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決
議合法、有效。
    四、上網公告附件
    1、關于山西焦化股份有限公司第四十一次股東大會的法律意見書；
    2、山西焦化擬轉讓所持有的本溪北營鋼鐵（集團）股份有限公司
1.3455%股權項目資產評估報告。
    五、備查文件
    1、經與會董事簽字確認的股東大會決議及會議記錄；
    2、山西恒一律師事務所出具的法律意見書原件；
    3、股權轉讓協議。
    特此公告。


                                             山西焦化股份有限公司
                                            二〇一三年十二月二十四日